温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2021-41



           温氏食品集团股份有限公司
     关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述
     2021年因日常生产经营实际需要，温氏食品集团股份有限公
司（以下简称“公司”）拟与关联方广东筠诚投资控股股份有限
公司（以下简称“筠诚控股”）及其下属子公司、广东泛仕达农
牧风机有限公司（以下简称“广东泛仕达”）、广东欣农互联科
技有限公司（以下简称“广东欣农”）、广东新州投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“广东新州投资”）、公司关联自然人
发生日常关联交易，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合
理地进行，预计2021年发生的关联采购、关联销售及关联劳务的
金额合计不超过221,600万元。
     公司于2021年4月21日召开的第三届董事会第三十二次会议
以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021
年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事温志芬、温鹏程、
严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松回避表决。

                                     1
                                                                      温氏食品集团股份有限公司

根据《公司章程》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
       （二）预计关联交易类别及金额
       2021年度，预计发生的日常关联交易的内容如下：
                                                                                      单位：万元
                                                                        截至 2021
关联
                                         关联交易      预计发生金       年 3 月 31    上年发生
交易       关联人        关联交易内容
                                         定价原则          额           日已发生        金额
类别
                                                                           金额
                         建筑安装劳
                         务、咨询服务、
关联    筠诚控股及其
                         技术服务、设 市场价格         ≤200,000.00       28,308.48   203,438.95
采购    下属子公司
                         备、有机肥、
                         编织袋等
        广东泛仕达农
关联
        牧风机有限公     风机设备        市场价格      ≤ 5,400.00          602.54      4,918.68
采购
        司
关联    广东欣农互联     信息技术服
                                         市场价格      ≤ 4,500.00          307.00      3,203.46
采购    科技有限公司     务、软件等
                         鸡蛋、生鲜食
关联    筠诚控股及其
                         品、动物粪、    市场价格       ≤8,500.00          560.95      2,001.45
销售    下属子公司
                         设备、肉牛等
        广东新州投资
关联                     私募管理业务
        合伙企业（有                     市场价格       ≤2,000.00          514.69        588.91
劳务                     收入
        限合伙）
关联                     私募管理业务
        关联自然人                       市场价格       ≤1,200.00          273.07        833.20
劳务                     收入

（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                      单位：万元
                                                       实际发    实际发生
关联
                关联交     实际发生                    生额占    额与预计
交易   关联人                            预计金额                               披露日期及索引
                易内容       金额                      同类业    金额差异
类别
                                                       务比例      比例
       筠诚控   建 筑 安                                                      2020 年 04 月 24 日、
关联   股及其   装劳务、                                                      2020 年 12 月 29 日
                         203,438.95     ≤220,000.00   14.31%    -7.53%
采购   下属子   咨 询 服                                                      详见巨潮资讯网：
       公司     务、技术                                                      （www.cninfo.com.c


                                              2
                                                               温氏食品集团股份有限公司
                服务、设                                                n)
                备、有机
                肥、编织
                袋、等
       金蝶国                                                         2020 年 04 月 24 日
                信 息 技
关联   际及其                                                          详见巨潮资讯网：
                术服务、  3,223.46    ≤3,500.00  12.99% -7.90%
采购   下属子                                                         （www.cninfo.com.c
                软件等
       公司                                                                    n)
       广东泛                                                         2020 年 04 月 24 日、
       仕达农                                                         2020 年 12 月 29 日
关联           风机设
       牧风机             4,918.68    ≤5,200.00    1.38%   -5.41%     详见巨潮资讯网：
采购           备
       有限公                                                         （www.cninfo.com.
       司                                                                     cn)
                                                                      2020 年 04 月 24 日、
      筠诚控 鸡蛋、生
                                                                      2020 年 12 月 29 日
关联 股及其 鲜食品、
                          2,001.45    ≤2,000.00    0.42% 0.07%%       详见巨潮资讯网：
销售 下属子 动物粪、
                                                                      （www.cninfo.com.c
      公司     设备等
                                                                               n)
                                                                      2020 年 04 月 24 日
               私募管
关联 关联自                                                            详见巨潮资讯网：
               理业务       833.20    ≤1,100.00  20.93% -24.25%
劳务 然人                                                             （www.cninfo.com.c
               收入
                                                                               n)
    注：（1）2020 年度公司预计向关联自然人提供私募管理服务所得收入不超过 1,100 万元，实
际发生额 833.20 万元，主要由于关联自然人实际认购基金的比例与预计有差异。


       二、关联人介绍和关联关系
       （一）广东筠诚投资控股股份有限公司
       1、基本情况
       （1）名称：广东筠诚投资控股股份有限公司
       （2）统一社会信用代码：914453000599688172
       （3）公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控
股）
       （4）住所：新兴县新城镇东堤北路9号温氏集团总部大楼4-5
层

                                            3
                                               温氏食品集团股份有限公司

    （5）法定代表人：温鹏程
    （6）注册资本：人民币壹拾肆亿伍仟万元
    （7）成立日期：2013年01月04日
    （8）营业期限：长期
    （9）经营范围：股权投资；投资项目管理（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （10）最近一期的财务数据：
                                                        单位：万元
          主要财务数据            2020 年 12 月 31 日
             总资产                  1,043,819.06
             净资产                   394,111.67
          主要财务数据                2020 年度
            营业收入                  586,817.88
             净利润                   25,785.00

    2、与公司的关联关系
    公司与筠诚控股为同一实际控制人控制的企业，公司实际控
制人温氏家族中的温鹏程、温均生、温志芬、温小琼、梁焕珍、
伍翠珍、陈健兴直接或间接合计持有筠诚控股19.83%的股权，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
    3、履约能力分析
    2020年，筠诚控股实现营业收入586,817.88万元，净利润
25,785.00万元，具备较强的履约能力，且筠诚控股与公司及下属
子公司长期合作，向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能

                              4
                                               温氏食品集团股份有限公司

性很小。
    （二）广东泛仕达农牧风机有限公司
    1、基本情况
    （1）名称：广东泛仕达农牧风机有限公司
    （2）统一社会信用代码：91445321MA4X8G9091
    （3）公司类型：其他有限责任公司
    （4）住所：新兴县新城镇新成工业园二环路西段32号（办
公楼）二楼202房（办公住所）
    （5）法定代表人：顾忠利
    （6）注册资本：人民币伍仟万元
    （7）成立日期：2017年10月23日
    （8）营业期限：长期
    （9）经营范围：生产、销售：农牧用风机产品；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （10）最近一期的财务数据：
                                                        单位：万元
           主要财务数据           2020 年 12 月 31 日
              总资产                   5,107.60
              净资产                   4,150.64
           主要财务数据               2020 年度
             营业收入                  8,652.93
              净利润                   1,954.40



                              5
                                            温氏食品集团股份有限公司

      2、与公司的关联关系
      公司董事黎少松先生在广东泛仕达担任董事长职务。
      3、履约能力分析
      2020年，广东泛仕达营业收入8,652.93万元，净利润1,954.40
万元，具备较强的履约能力。
      （三）广东欣农互联科技有限公司
      1、基本情况
      （1）名称：广东欣农互联科技有限公司
      （2）统一社会信用代码：91440101MA5CLC3J9L
      （3）公司类型：其他有限责任公司
      （4）住所： 广州市天河区天河北路233号6405室(仅限办
公)
      （5）法定代表人：林建兴
      （6）注册资本：人民币叁仟柒佰伍拾万元
      （7）成立日期：2019年01月17日
      （8）营业期限：长期
      （9）经营范围：网络安全信息咨询；信息系统安全服务；
信息电子技术服务；软件技术推广服务；计算机技术转让服务；
网络信息技术推广服务；信息技术咨询服务；互联网区块链技术
研究开发服务；物联网技术研究开发；计算机网络系统工程服务；
计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零

                                6
                                                 温氏食品集团股份有限公司

售；计算机房维护服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开
发、技术服务；计算机硬件的研究、开发；计算机信息安全产品
设计；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服
务；信息系统集成服务。
    （10）最近一期的财务数据：
                                                         单位：万元
         主要财务数据             2020 年 12 月 31 日
             总资产                    3,309.10
             净资产                    2,743.87
         主要财务数据                 2020 年度
             营业收入                  3,539.97
             净利润                     228.10

    2、与公司的关联关系
    公司持有广东欣农39.20%的股份，公司财务总监林建兴先生
在广东欣农担任董事长。
    3、履约能力分析
    广东欣农依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较强的
履约能力。
    （四）广东新州投资合伙企业（有限合伙）
    1、基本情况
    （1）名称：广东新州投资合伙企业（有限合伙）
    （2）统一社会信用代码：91440400MA54WH5101
    （3）公司类型：有限合伙企业

                           7
                                                温氏食品集团股份有限公司

    （4）住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-325
号（集中办公区）
    （5）执行事务合伙人：新兴县粤宝源投资有限公司（委派
代表：温少模）
    （6）注册资本：人民币叁拾亿元
    （7）成立日期：2020年06月23日
    （8）营业期限：长期
    （9）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融
资咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （10）最近一期的财务数据：
                                                         单位：万元
          主要财务数据             2020 年 12 月 31 日
             总资产                   208,432.17
             净资产                   208.229.67
          主要财务数据                 2020 年度
             净利润                    5,527.72

    2、与公司的关联关系
    公司董事温志芬、严居然、温均生、温小琼、黄松德、黎少
松、总裁梁志雄在其担任管委会成员，温鹏程在其担任管委会主
任。
    3、履约能力分析
    广东新州投资依法存续，经营情况及财务状况良好，具备较
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强的履约能力。
    三、关联交易主要内容和协议签署情况
    1、关联采购
    公司预计2021年度向关联方筠诚控股及其下属子公司采购
建筑安装劳务、咨询服务、技术服务、设备、有机肥、编织袋等，
向关联方广东泛仕达采购风机设备，向关联方广东欣农采购信息
技术服务、软件等，并拟分别与其签订《采购框架性协议》，实
际发生前将签订相关的采购合同。
    2、关联销售
    公司预计2021年全年与关联方筠诚控股及其下属子公司销
售鸡蛋、生鲜食品、动物粪、设备、肉牛等，实际发生前将签订
相关的购销合同。
    3、关联劳务
    公司下属子公司广东温氏投资有限公司、温氏（深圳）股权
投资管理有限公司、广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）
将根据市场情况设立私募基金，在开展投资管理业务过程中其作
为基金管理人，将涉及募集管理广东新州投资的认购资金与公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人的个人资金，
并将在交易发生前与前述关联人签署认购协议。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    公司与关联方发生的交易属于双方正常业务往来，关联交易

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定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述日常交易持续发
生，公司与关联方形成长期合作关系，主要业务不会因此类交易
而对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发
表了独立意见，认为：2020 年度公司与关联方之间的日常关联交
易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在
损害公司及非关联股东利益的情况。2021 年日常关联交易计划是
在 2020 年度日常关联交易的基础上作出，涉及的关联交易有利
于实现优势互补和资源合理配置，在日常经营中发挥协同效应、
降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。2021 年度日常关联交
易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害
公司及广大股东的利益。董事会在审议该事项时，关联董事依法
回避表决。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。
    2、公司第三届监事会第二十四次会议决议。
    3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
事前认可意见。



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    4、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。
                               温氏食品集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                     2021年4月21日




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