温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2021-47



           温氏食品集团股份有限公司
       关于董事会部分审批权限授权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》规定了董事会的收购及出售资产、实业投资、对外资本投资
的决策权限，具体为：
     “董事会决定收购、出售重大资产的权限为：一年内收购、
出售重大资产所涉金额不超过公司最近一期经审计总资产 5%的，
由董事长决定；不超过公司最近一期经审计总资产 30%的，由董
事会决定；超过最近一期经审计总资产 30%的，由董事会提请股
东大会审议批准。
     董事会决定实业投资的权限为：单项发生额不超过公司最近
一期经审计净资产 10%的、一年内累计发生额不超过公司最近一
期经审计净资产 30%的，由董事会决定；超过以上限额的，由董
事会提请股东大会审议批准。
     董事会决定对外资本投资的权限为：单项发生额不超过公司
最近一期经审计净资产 10%的、累计投资余额不超过公司最近一



                                     1
                                        温氏食品集团股份有限公司

期经审计净资产 50%的，由董事会决定；超过以上限额的，由董
事会提请股东大会审议批准。”
    根据公司实际情况，为提升决策效率，公司第三届董事会第
十八次会议审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》，
同意将《公司章程》规定的关于董事会收购及出售资产、实业投
资、对外资本投资的部分权限进行授权，授权期限为董事会审议
通过之日起 1 年。具体内容如下：
    一、实业投资
    在《公司章程》关于董事会实业投资权限范围内，董事会同
意将单项发生额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的实业投
资授权由公司董事长决定。
    二、收购、出售重大资产
    公司目前运作的收购、出售重大资产主要包含战略性投资业
务。在《公司章程》关于董事会收购、出售重大资产权限范围内，
董事会同意将收购、出售重大资产中涉及战略性投资业务的部分
权限授权给投资管理委员会，由投资管理委员会负责公司战略性
投资业务，并同意投资管理委员会授权专业投资决策委员会负责
审议战略性投资事项。具体如下：
    （一）战略性投资业务的管理机构
    战略性投资业务由公司投资管理事业部及其下属温氏（深
圳）股权投资管理有限公司（以下简称“温氏产投”）统一管理。

                             2
                                         温氏食品集团股份有限公司

     （二）董事会授权的各投资决策委员会的权限范围和委员构
成
     董事会根据《公司章程》的规定，授权各专业投资决策委员
会分类和分级审批权限。
     1、公司投资决策委员会：单项投资额超过2000万元的战略
性投资项目投资申请。
     2、投资管理事业部战略投资决策委员会：单项投资额在2000
万元以内（含2000万元）的战略性投资项目投资申请。
     上述战略性投资业务，单项投资额不超过20亿元，否则，需
提交董事长决定；一年内收购、出售重大资产所涉金额超过公司
最近一期经审计总资产5%的，由公司董事会决定。
     三、对外资本投资
     公司目前运作的对外资本投资业务包括财务性股权投资、财
务性证券投资、类固定收益投资、商品期货投资、长期金融资产
配置。在《公司章程》关于董事会对外资本投资权限范围内，提
请董事会同意将部分审批权限授权给投资管理委员会，由投资管
理委员会负责公司对外资本投资业务，并同意投资管理委员会授
权专业投资决策委员会及广东温氏集团财务有限公司（以下简称
“财务公司”）董事会负责审议对外资本投资事项。具体如下：
     （一）对外资本投资业务的管理机构
     财务性股权投资、财务性证券投资和金融资产配置项目由公

                             3
                                                             温氏食品集团股份有限公司

司投资管理事业部及其下属广东温氏投资有限公司（以下简称
“温氏投资”）和温氏产投统一管理；投资管理事业部开展的类
固定收益投资业务由投资管理事业部管理，财务公司开展的固定
收益类有价证券投资业务由财务公司董事会管理；商品期货类投
资由公司采购中心统一管理。各管理单位需协调本单位和人员，
明确各类项目的负责人、项目管理制度和风控制度。
      （二）董事会授权的各投资决策委员会的权限范围和委员构
成
      董事会根据《公司章程》、《投资管理办法》的规定，授权
各专业投资决策委员会分类和分级审批权限，具体如下：
     业务类型                具体分类标准                        投决权限
                   投资额 I>2 亿元                公司投资决策委员会
财务性股权投资     投资额 5000 万元2 亿元              公司投资决策委员会
                   资金申请 5000 万元2 亿元              公司投资决策委员会
                   资金申请 5000 万元1 亿元        公司投资决策委员会
固定收益类有价证券 年度投资累计额 I≤1 亿元      财务公司董事会
投资               投资交易：根据财务公司关于投资相关管理规定执行，独立履行投资决策程序并
                   在公司财务部备案。
商品期货投资       资金申请 I>1 亿元              公司期货投资决策委员会


                                             4
                                                              温氏食品集团股份有限公司
长期金融资产配置   参照战略投资决策权限，履行投资决策程序。

      1、公司投资决策委员会：单项投资额超过 2 亿元且占公司
最近一期经审计净资产的 2%（含 2%）以内的财务性股权、证券
和类固定收益投资项目投资申请；财务公司年度投资累计额超过
1 亿元且占公司最近一期经审计净资产的 2%（含 2%）以内的固
定收益类有价证券投资申请。
      2、投资管理事业部财务投资决策委员会：单项投资额超过
5000 万元且 2 亿元以内（含 2 亿元）的财务性股权、证券和事业
部类固定收益投资项目投资申请。
      3、平台财务性投资决策委员会
      （1）温氏产投投资决策委员会：单项投资额 5000 万元以内
（含 5000 万元）的财务性投资项目投资申请。
      （2）温氏投资股权投资决策委员会：单项投资额 5000 万元
以内（含 5000 万元）的财务性股权投资项目投资申请。
      （3）温氏投资证券投资决策委员会：单项投资额 5000 万元
（含 5000 万元）以内的财务性证券投资项目投资申请。
      （4）温氏投资类固定收益投资决策委员会：事业部单项投
资额 5000 万元（含 5000 万元）以内的类固定收益投资项目投资
申请。
      4、财务公司董事会：财务公司年度投资总额（以余额控制）
1 亿元以内（含 1 亿元）的固定收益类有价证券投资申请。


                                         5
                                         温氏食品集团股份有限公司

    5、公司期货投资决策委员会：投资余额在 1 亿元以内的商
品期货类项目的投资申请。
    6、长期金融资产配置类：包括投资的银行（农村信用社）、
保险公司、证券公司、基金公司、信托公司、担保公司、小额贷
款公司等金融机构的长期投资。具体参照产业投资与并购决策权
限，履行投资决策程序。
    上述对外资本投资，单项发生额不得超过公司最近一期经审
计净资产的 10%，且投资成本余额不得超过公司最近一期经审计
净资产的 20%。否则，需提交公司董事会审议。
    （三）投资决策会议组织及表决机制
    1、会议组织
    各业务管理机构安排专人负责投资决策会议的组织召开，会
议由召集人或其指定人员主持，由项目小组向投决会委员汇报项
目投资计划情况，进行充分答疑答辩后，由委员进行投票表决。
会议档案由业务开展主体机构存档保管，接受董事会监督。
    2、表决机制
    战略性投资业务、财务性股权投资、财务性证券投资以及类
固定收益项目投资决策委员会会议需由 2/3 以上全体常任委员出
席方可召开，实行实名投票表决。获得出席委员 2/3 以上同意的，
视为表决通过；同意票和有条件同意票合计达到出席委员 2/3 以
上的，视为有条件通过；否则视为表决不通过。

                            6
                                          温氏食品集团股份有限公司

    投资管理事业部负责组建各级投资决策委员会的兼职专家
委员库。以上投资项目涉及外部委员的，由投资管理事业部视项
目规模，每次会议可邀请不超过 2 名的专家委员参会讨论和表决。
    财务公司董事会由财务公司过半数董事出席方可召开，实行
实名投票表决。经全体董事的过半数以上同意的，视为表决通过；
否则视为表决不通过。
    期货投资决策委员会由全体委员 2/3 以上出席方可召开，实
行实名投票表决。获得出席委员 2/3 以上同意的，视为表决通过；
同意票未达 2/3，但同意票和有条件同意票合计达 2/3 以上的，视
为有条件通过；否则视为表决不通过。
    特此公告。


                                 温氏食品集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2021年4月21日




                             7