温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498                    证券简称：温氏股份                  公告编号：2021-45



        温氏食品集团股份有限公司
关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提
              供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述
     温氏食品集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事
会第三十二次会议审议通过了《关于控股公司为其全资子公司申
请银行授信提供担保的议案》，公司控股公司江苏京海禽业集团
有限公司（以下简称“京海禽业”）的全资子公司京海禽业如东有
限公司（以下简称“京海如东”）通过银团贷款模式，向中国农业
银行股份有限公司新兴县支行、中国工商银行股份有限公司南通
分行申请总额不超过 2.5 亿元的授信额度；公司董事会同意京海禽
业为上述授信融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超
过人民币 3 亿元。
     二、被担保人基本情况
     （一）被担保人的基本信息
                                                                    注册资本
     被担保人名称        成立日期       注册地点      法定代表人                主营业务
                                                                    （万元）

                          2019 年      江苏省南通市                            家禽饲养、孵
 京海禽业如东有限公司                                   施会强        5000
                         11 月 13 日     如东县                                  化、销售



                                             1
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      （二）被担保人的主要财务数据（单位：万元）

      被担保人 2020 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）
                       资产     银行贷    负债              营业        利润
   被担保公司名称                                  净资产                         净利润
                       总额     款总额    总额              收入        总额

京海禽业如东有限公司   21,846     -       17,831   4,015     -          -985       -985


      被担保人 2021 年 3 月 31 日主要财务数据（未经审计）
                       资产     银行贷     负债             营业         利润
  被担保公司名称                                   净资产                         净利润
                       总额     款总额     总额             收入         总额

京海禽业如东有限公司   36,672         -   32,815    3,857        -       -158      -158

      （三）公司与担保人、被担保人关系
      担保人京海禽业为公司全资子公司温氏（深圳）股权投资管
理有限公司的控股子公司，持股比例为 80%；被担保人京海如东
是担保人的全资子公司。
      三、拟签署的担保协议的主要内容
      （一）担保方（保证方）名称：江苏京海禽业集团有限公司
      （二）被担保方（债务人）名称：京海禽业如东有限公司
      （三）债权人名称：中国农业银行股份有限公司新兴县支行、
中国工商银行股份有限公司南通分行
      （四）担保方式：连带责任保证担保
      （五）担保金额、期限：总额度不超过人民币 3 亿元，每笔
担保金额及担保期间由具体合同约定。
      四、董事会、监事会意见
      （一）董事会意见
      董事会认为：公司控股公司为其全资子公司向银行申请授信
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提供保证担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等相关
规定，有利于支持其经营发展；被担保对象经营情况正常，偿债
能力较强。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不
利影响。
    考虑到公司控股子公司的日常经营由公司主导，营运资金由
公司财务部统一调拨，经营风险可控；其他股东较为分散，通常
不参与控股子公司的日常生产经营管理。京海禽业盈利能力良好，
偿债能力较强，因此，本次公司为控股子公司提供担保时未安排
其他股东按其持股比例提供相应担保或反担保。
    董事会同意本次担保事项，并授权京海禽业财务总监谭晓峰
全权代表京海禽业办理上述融资担保的相关手续，签署与本次担
保相关的合同、协议及其它法律文件。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司控股公司为其全资子公司申请银行授信
提供担保有利于支持其经营发展，担保风险可控。本次担保内容
及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、
《公司对外担保决策制度》等相关规定要求，不存在损害公司和
股东利益的情形。同意本次担保事项。
    （三）监事会意见
    本次担保有利于支持京海如东的经营发展，担保风险处于公
司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事
会同意本次担保事项。
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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次对外担保的金额为人民币 30,000 万元，占公司最近一期
经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.66%。
    截至本公告日，公司对外担保均为对全资子公司及控股子公
司担保，累计担保总额（含本次担保）为人民币 890,010.00 万元。
截至 2021 年 3 月 31 日，担保总额中未偿还的担保余额为 66,712.92
万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的
1.46%。公司及下属子公司无逾期担保、涉诉担保的情况，也不存
在为实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    六、其他
    此担保事项披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署
和其他进展情况。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独
立意见。
    特此公告。
                                    温氏食品集团股份有限公司
                                              董事会
                                           2021年4月21日




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