温氏食品集团股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的
                               独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，作为温
氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的
原则，对公司第三届董事会第三十三次（临时）会议审议的《关于<温氏食品集
团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）进行了认真审议并发表如下独立
意见：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《创业板上市公
司业务办理指南第 5 号：股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等法律、
法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限
制性股票激励计划的主体资格。
    2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》《上市规则》《业
务办理指南》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象的资格合法、有效。
    3、公司实施本激励计划有助于公司进一步完善公司治理结构，提高公司治
理能力，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对公司的责任感和使命感，
实现公司利益、股东利益和员工利益的进一步结合，确保公司的长远发展。有利
于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    4、本激励计划的制订遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办
理指南》等有关法律、法规、规章和规范性文件的对于激励计划的相关规定；建
立了公司股东与管理层之间的利益共享和约束机制，使经营管理者与股东形成利
益共同体，有利于提高经营管理效率和公司的可持续发展能力。
    5、《激励计划（草案修订稿）》的编制符合《管理办法》《上市规则》《业

                                   1
务办理指南》的相关规定，且已载明《管理办法》规定的所有事项。
    6、本激励计划不存在损害上市公司利益及全体股东利益的情形。
    7、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    8、董事会对该议案的审议和表决程序符合《规范运作指引》《上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有
效。
    综上所述，我们同意将《激励计划（草案修订稿）》报公司股东大会审批。




                               独立董事：陈舒、万良勇、曹仰锋、印遇龙

                                                      2021 年 4 月 30 日




                                  2