温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498             证券简称：温氏股份        公告编号：2021-69



         温氏食品集团股份有限公司
 监事会关于第三期限制性股票激励计划激励
   对象人员名单的核查意见及公示情况说明

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、公示情况及核查方式
     根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
（以下简称“《上市规则》”）和《温氏食品集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021 年 4 月 15 日召
开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《温氏食品
集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，并对激励对象名单进
行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
      1、公司对激励对象的公示情况
      公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励
计划（草案）》及其摘要、《温氏食品集团股份有限公司第三期
限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名
单》”），并通过公司内网发布了《第三期限制性股票激励计划激
励对象名单公示的公告》，将公司本次拟激励对象的姓名、职务


                                    1
                                            温氏食品集团股份有限公司


予以公示。
    （1）公示内容：公司第三期限制性股票激励计划激励对象
名单及职务；
    （2）公示时间：2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 27 日；
    （3）公示方式：公司内网公示；
    （4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进
行反馈，并对相关反馈进行记录；
    （5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提
出异议。
    2021 年 4 月 30 日召开的公司第三届董事会第三十三次（临
时）会议审议通过了《温氏食品集团股份有限公司第三期限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案
修订稿）》”）及其摘要，无新增激励对象的情形，无需对激励对
象名单在公司内部重新进行公示。
     2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
     公司监事会审核了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟
激励对象与公司（含全资子公司、控股子公司）签订的劳动合
同/聘任协议、拟激励对象在公司（含全资子公司、控股子公司）
担任的职务及其任职文件等材料。
     二、监事会核查意见
     公司监事会在公示时限结束后，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《上市规则》和《公司章
程》等有关规定，对公司《激励计划（草案修订稿）》及《激励

                              2
                                        温氏食品集团股份有限公司


对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：
     《激励计划（草案修订稿）》及《激励对象名单》所确定
的全部激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理
办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对
象的情形，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。《激励计划（草案修订稿）》及《激励对象名单》
所确定的激励对象中无独立董事、监事。
    综上所述，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对
象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为
本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
     特此说明。


                                温氏食品集团股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 5 月 7 日




                            3