温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2021-89
温氏食品集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 6 月 1 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。公司 2021 年第一次临时
股东大会现场会议于 2021 年 6 月 17 日（星期四）15:00 在公司一
楼会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 6 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
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3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生
主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 210 名，代表公
司有表决权的股份 2,450,467,601 股，占公司有表决权股份总数的
38.4480%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 61 名，所
持股份共 2,365,495,859 股，占公司有表决权股份总数的 37.1148%；
参加网络投票的股东共 149 名，所持股份共 84,971,742 股，占公
司有表决权股份总数的 1.3332%。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共
190 名，代表股份 915,898,991 股，占公司有表决权股份总数的
14.3705%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际
控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、
未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 20 名，
代表公司有表决权的股份数 1,534,568,610 股。）
3、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员出席了本次
会议，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
三、议案审议、表决情况及关联股东情况
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（一）关联股东情况
对于议案 1，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决且参与公司首期限制性股
票激励计划的人员及关联人。具体为：严居然、温均生、温小琼、
黄松德、严居能、黎少松、陈海枫、梁志雄、梅锦方、张祥斌、
叶京华、陈小坚、吴珍芳、温朝波、黎沃灿、刘金发、温少模、
黄玉泉、梁伙旺、何达材、严安、张小凤、黎三妹、严金德、梁
志勇、陈国荣、梁建雄、严广宽、姚绘、梁德臣、严广洪、罗旭
芳，共 32 名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,421,803,634 股，均
对议案 1 回避表决。
（二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以
下议案：
1、审议《关于回购注销首期限制性股票激励计划剩余尚未解
锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意 1,027,415,947 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.8787%；反对 1,222,720 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.1189%；弃权 25,300 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.0025%。
中小投资者表决情况为：同意 440,954,220 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.7178%；反对 1,222,720 股，
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占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2765%；弃权
25,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0057%。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意 2,448,983,461 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9394%；反对 1,427,840 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0583%；弃权 56,300 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.0023%。
中小投资者表决情况为：同意 914,414,851 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.8380%；反对 1,427,840 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1559%；弃权
56,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0061%。
本议案获得通过。
3、审议《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申
请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 2,448,878,081 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.9351%；反对 1,559,920 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0637%；弃权 29,600 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.0012%。
中小投资者表决情况为：同意 914,309,471 股，占出席会议中
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小股东所持有表决权股份总数的 99.8265%；反对 1,559,920 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1703%；弃权
29,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0032%。
本议案获得通过。
4、审议《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购
货款担保的议案》
表决结果：同意 2,421,977,137 股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 98.8373%；反对 28,460,864 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 1.1614%；弃权 29,600 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.0012%。
中小投资者表决情况为：同意 887,408,527 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 96.8893%；反对 28,460,864 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1074%；弃权
29,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0032%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、艾勇陶律师对本次股东大
会进行视频见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
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的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务
所关于温氏食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
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董事会
2021 年 6 月 17 日
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