温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份           公告编号：2021-96



            温氏食品集团股份有限公司
      第三届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十六次会议通知于 2021 年 7 月 5 日以书面和电话的形
式通知公司全体董事。会议于 2021 年 7 月 9 日上午 8:30 在公司
总部 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议
的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事
长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通
过了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划剩余尚
未解锁限制性股票回购价格的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东温氏食品集团
股份有限公司首期限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司
2020 年年度利润分配方案的实施情况，公司首期限制性股票激励


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计划剩余未解锁限制性股票回购价格由 8.847531 元/股调整为
8.647531 元/股。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁
的限制性股票回购价格的公告》。
    董事严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松作
为本次激励计划的激励对象或激励对象的关联人回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划
授予价格的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《温氏食品集团股份
有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，以及公司 2020 年年度利润分配方案的实施情况，公司第三
期限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格由 9.26 元/
股调整为 9.06 元/股。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司第三期限制性股票激励计划授予价
格的公告》。
    董事温志芬、温鹏程、温均生、温小琼、严居然、黄松德、
严居能、黎少松作为本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   公司独立董事对此发表了独立意见。
    三、审议通过了《关于出售公司商铺暨关联交易的议案》
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于出售公司商铺暨关联交易的公告》。
   本议案涉及关联交易，公司董事严居能回避表决。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对此发表了独立意见。
    四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对此发表了独立意见。
    五、备查文件
   公司第三届董事会第三十六次会议决议。
   特此公告。
                                温氏食品集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2021年7月9日




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