温氏食品集团股份有限公司
                      独立董事候选人声明


    声明人 杜连柱 ，作为温氏食品集团股份有限公司第四届董事会
独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与温氏食品集团股份有限

公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格的要求，具体声明如下：


    一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规
定不得担任公司董事的情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书。
    □ 是     否

    如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。


    五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的
相关规定。
     是      □ 否

    如否，请详细说明：______________________________


    六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规
范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是     □ 否

    如否，请详细说明：______________________________


    十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监

事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构
董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公
司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理
暂行办法》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格

的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有

五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企
业任职。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十六、本人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份
1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十七、本人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份
5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十八、本人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附
属企业任职。

     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    十九、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    二十、本人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的
控股股东单位任职。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    二十二、最近十二个月内，本人、其任职及曾任职的单位不存在
其他任何影响本人独立性的情形。
    是      □ 否

   如否，请详细说明：______________________________


   二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限

尚未届满的人员。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


   二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


   二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法
机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


   二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________
    二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认
定限制担任上市公司董事职务。

     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席
董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事
会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

    □ 是   □ 否     不适用
    如否，请详细说明：______________________________


    二十九、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超
过 5 家。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    三十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求，督促公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经
历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
     是     □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


   三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出
席上市公司董事会会议的情形。
   □ 是    □ 否      不适用

   如否，请详细说明：______________________________


   三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲

自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分
之一的情形。
   □ 是    □ 否      不适用
   如否，请详细说明：______________________________


   三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立
董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
   □ 是    □ 否      不适用
   如否，请详细说明：______________________________


   三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其
他有关部门处罚的情形。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：______________________________


   三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形。
     是     □ 否

    如否，请详细说明：______________________________


    三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提

前免职的情形。
    □ 是   □ 否     不适用
    如否，请详细说明：______________________________


    三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引
起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本
人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做
出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现
不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽
快辞去该公司独立董事职务。
    本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的
信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担
相应的法律责任。


                   声明人：（签署）    杜连柱
                        日期：2021 年 11 月 22 日