温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2021-162
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
         第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以书面和电话的形式
通知公司全体董事。会议于 2021 年 12 月 28 日 9:00 在公司总部
21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事
有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志
芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规
定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以
下议案：
     一、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨
关联交易的议案》
     董事会认为，本次公司与专业投资机构及关联方共同投资，
是市场化运作的基金投资行为，是公司全资子公司广东温氏投资


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有限公司日常投资管理和开展业务与关联方发生的正常往来。同
意公司本次与专业投资机构及关联方共同投资的关联交易事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交
易的公告》。
    本议案涉及关联交易，董事温志芬、温鹏程、梁志雄、严居
然、黎少松、温小琼、赵亮回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。
                                 温氏食品集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                       2021年12月28日




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