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公司公告

高澜股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告2020-03-28  

						证券代码:300499             证券简称:高澜股份        公告编号:2020-014


                    广州高澜节能技术股份有限公司
                第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长李琦先生召集,会议通知于 2020 年 3 月 25 日以专人

送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并表决,召

集人李琦先生就紧急召开董事会会议作出了说明。

    3、本次董事会应到董事 5 名,实际出席董事 5 名。

    4、本次董事会由董事长李琦先生主持,公司监事和高管列席董事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司向银行申请贷款增加担保物的议案》

    在向银行申请并购贷款过程中,根据银行管理要求,公司拟与其签订新的《授信

协议》,授信额度 2 亿,授信期间 36 个月。其中,授信额度 1 亿为原签订的《授信协

议》自动纳入占用,授信期间 12 个月;授信额度 1 亿为并购贷款额度,另行签订《借

款合同》,贷款期限 36 个月。同时,应银行要求,为新的《授信协议》提供公司工业
房地产作抵押担保。

    公司向银行申请贷款提供的担保情况如下:

    1、抵押物:为担保公司在新的《授信协议》项下所欠银行的债务能及时足额偿

还,公司拟以自有的工业房地产提供抵押担保;

    2、质押物:为担保公司拟与银行签订的《借款合同》项下债务本息及其他一切

相关费用得到按时足额偿还,公司拟以持有的东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权

提供质押担保。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于公司向银行申请贷款增加担保物的公告》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十二次会议决议;

    2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                  广州高澜节能技术股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2020 年 3 月 27 日