高澜股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告2020-03-28
证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2020-014
广州高澜节能技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长李琦先生召集,会议通知于 2020 年 3 月 25 日以专人
送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并表决,召
集人李琦先生就紧急召开董事会会议作出了说明。
3、本次董事会应到董事 5 名,实际出席董事 5 名。
4、本次董事会由董事长李琦先生主持,公司监事和高管列席董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款增加担保物的议案》
在向银行申请并购贷款过程中,根据银行管理要求,公司拟与其签订新的《授信
协议》,授信额度 2 亿,授信期间 36 个月。其中,授信额度 1 亿为原签订的《授信协
议》自动纳入占用,授信期间 12 个月;授信额度 1 亿为并购贷款额度,另行签订《借
款合同》,贷款期限 36 个月。同时,应银行要求,为新的《授信协议》提供公司工业
房地产作抵押担保。
公司向银行申请贷款提供的担保情况如下:
1、抵押物:为担保公司在新的《授信协议》项下所欠银行的债务能及时足额偿
还,公司拟以自有的工业房地产提供抵押担保;
2、质押物:为担保公司拟与银行签订的《借款合同》项下债务本息及其他一切
相关费用得到按时足额偿还,公司拟以持有的东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权
提供质押担保。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于公司向银行申请贷款增加担保物的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日