证券代码：300499         证券简称：高澜股份          公告编号：2021-131
转债代码: 123084         转债简称: 高澜转债


                  广州高澜节能技术股份有限公司
       关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6

日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订

<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

    经中国证监会“证监许可[2020]3067 号”文核准，公司于 2020 年 12 月 10

日向不特定对象发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

28,000 万元。经深交所同意，公司 28,000 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8

日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。“高澜

转债”自 2021 年 6 月 16 日进入转股期，截至 2021 年 12 月 3 日，转股数量为

2,833,392 股，公司总股本因此增加 2,833,392 股。

    同时，鉴于公司 2018 年限制性股票股权激励计划 17 名激励对象已在第三个

限售期内离职，1 名激励对象被选举为公司第四届监事会监事，公司将回购注销

其已授予但尚未解锁的限制性股票共计 192,420 股。本次回购注销处理完成后，

公司总股本将减少 192,420 股。综上，公司总股本由 277,958,997 股变更为

280,599,969 股，注册资本由 277,958,997 元变更为 280,599,969 元。本次拟修订

《公司章程》的主要内容如下：
               原章程条款                           修订后条款

    第 六条 公司注册资本：人民币         第六条 公司注册资本：人民币

27,795.8997 万元。                   28,059.9969 万元。

    第十九条     公司股份总数为          第十九条     公司股份总数为

27,795.8997 万股，均为普通股。       28,059.9969 万股，均为普通股。

    提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记的相关事项，授权有效

期自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完成之日止。

    备查文件

    第四届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。




                                           广州高澜节能技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2021 年 12 月 7 日