证券代码：300499        证券简称：高澜股份        公告编号：2022-044
转债代码：123084        转债简称：高澜转债


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股

东会于2022年6月6日召开，公司于2022年5月20日披露了《关于召开2022年第一

次临时股东会的通知》（公告编号：2022-039），具体内容详见公司在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投

票相结合的方式召开，其中

    1. 现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）14:30

    2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼

大会议室。

    3. 网络投票时间：2022年6月6日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6

日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2022年6月6日9:15—15:00期间的任意时间。

    4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董

事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5. 股东会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份56,860,549股，占公司有表决权

股份总数的20.4941%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份56,436,699股，

占公司有表决权股份总数的20.3413%；通过网络投票的股东3人，代表股份

423,850股，占公司有表决权股份总数的0.1528%。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份8,872,144股，占公司有表决权股

份总数的3.1978%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份8,448,294股，占公

司有表决权股份总数的3.0450%；通过网络投票的股东3人，代表股份423,850股，

占公司有表决权股份总数的0.1528%。

    6. 独立董事公开征集表决权情况

    公司于2022年5月20日刊登了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告

编号：2022-040），独立董事谢石松先生受其他独立董事的委托作为征集人，就

公司2022年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集表决权，征集期

限为2022年6月1日至2022年6月2日（每日9:00-11:30、14:00-17:00）。在征集表决

权期间，无股东委托征集人行使表决权。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并

通过了以下议案：

    议案1.00 《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：

    同意52,042,986股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；

反对136,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,630,039 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.4446%；

反对 136,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.5554%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    成为本次激励计划激励对象的股东已对本议案回避表决。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    议案2.00 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    总表决情况：

    同意52,042,986股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；

反对136,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,630,039 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.4446%；

反对 136,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.5554%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    成为本次激励计划激励对象的股东已对本议案回避表决。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    议案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事

项的议案》

    总表决情况：
    同意52,042,986股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；

反对136,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,630,039 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.4446%；

反对 136,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.5554%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    成为本次激励计划激励对象的股东已对本议案回避表决。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    议案4.00 《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部

项目的议案》

    总表决情况：

    同意56,724,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7602%；

反对136,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2398%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,735,794 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.4632%；

反对 136,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.5368%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关

于广州高澜节能技术股份有限公司2022年第一次临时股东会的法律意见书》，认

为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 公司2022年第一次临时股东会决议；

    2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2022

年第一次临时股东会的法律意见书。

    特此公告。




                                   广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                               2022 年 6 月 7 日