证券代码：300499         证券简称：高澜股份           公告编号：2022-053
转债代码：123084         转债简称：高澜转债


                  广州高澜节能技术股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知

时间的要求，会议通知于 2022 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等方式

发出。

    2. 本次董事会于 2022 年 7 月 8 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。

    3. 本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。

    4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

    5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于提前赎回“高澜转债”的议案》

    公司公开发行的可转换公司债券“高澜转债”已于 2021 年 6 月 16 日进入转

股期，公司股票自 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 7 月 8 日已再次满足“公司股票

在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

130%（含 130%）”的情形，触发了《广州高澜节能技术股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市场
情况及公司自身情况，董事会同意公司行使“高澜转债”的提前赎回权利，拟于

2022 年 8 月 22 日提前赎回全部“高澜转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100

元）加当期应计利息。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华金证券股份有限

公司出具了核查意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。具体

内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“高

澜转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-054）、《独立董事

关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《华金证券股份有限公司

关于广州高澜节能技术股份有限公司行使“高澜转债”提前赎回权利的核查意见》

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司可转换公

司债券提前赎回的法律意见书》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1. 第四届董事会第十六次会议决议；

    2. 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 7 月 11 日