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公司公告

高澜股份:第四届董事会第二十六次会议决议公告2023-05-18  

                        证券代码:300499          证券简称:高澜股份          公告编号:2023-040


                 广州高澜节能技术股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 本次董事会由董事长李琦先生召集,经全体董事一致同意豁免会议通知

时间的要求,会议通知于 2023 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式

发出。

    2. 本次董事会于 2023 年 5 月 17 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方

式召开。

    3. 本次董事会应到董事 6 名,实际出席董事 6 名。

    4. 本次董事会由董事长李琦先生主持,公司监事和高管列席董事会。

    5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于公司第四届董事会成员发生变动,为保证董事会专门委员会各项工作的

顺利开展,公司结合目前实际情况,对董事会各专门委员会的委员进行了调整。

经审议,公司董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整,本次调整前后董

事会各专门委员会组成人员如下:

专门委员会          委员(调整前)                    委员(调整后)
战略委员会   李琦(主任委员)、关胜利、谢石松   李琦(主任委员)、关胜利、李治国


提名委员会   谢石松(主任委员)、李琦、卢锐     梁丹妮(主任委员)、李琦、宋小宁

                                                宋小宁(主任委员)、梁丹妮、方水
审计委员会   卢锐(主任委员)、谢石松、方水平
                                                平
薪酬与考核                                      李治国(主任委员)、梁丹妮、方水
             谢石松(主任委员)、卢锐、方水平
 委员会                                         平

    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第二十六次会议决议;

    特此公告。



                                       广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                                     2023年5月18日