证券代码：300501        证券简称：海顺新材       公告编号：2020-061



            上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2020 年 11 月

05 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 11 月 10 日在上海海顺新型药用包装材料

股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯

表决的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，现场会议出席董事 4 人，分别为林武辉、

朱秀梅、林秀清、黄勤；以通讯方式出席董事 3 人，分别为夏宽云、王

雪、庞云华。

    4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、   审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
   公司拟定于 2020 年 11 月 27 日（星期五）在上海市闵行区申滨南路
938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室公司会议室召开 2020 年第一次临时股东
大会。相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司召开 2020 年第一次临时
股东大会通知的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意的票数占全体董

事所持的有表决权票数的 100%。
    2、   审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据董事长提名，聘任杨高锋先生为公司董事会秘书，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独
立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意的票数占全体董

事所持的有表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1. 公司第四届董事会第七次会议决议;

    2. 独立董事关于聘任公司董事会秘书发表的独立意见。



    特此公告

                           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                                  董事会

                                               2020 年 11 月 10 日