证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2020-065
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2020年11月27日（周五）下午15:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年11月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年
11月27日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天
街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长林武辉先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等
有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份91,247,357股，占上
市公司总股份的58.2939％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股
份91,161,107股，占上市公司总股份的58.2388％。通过网络投票的
股东8人，代表股份86,250股，占上市公司总股份的0.0551％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份86,350股，占上市公
司总股份的0.0552％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100
股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东8人，代表
股份86,250股，占上市公司总股份的0.0551％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与
会股东审议了以下议案并形成决议：
（一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（二） 逐项审议通过《关于<公司2020年向特定对象发行股票方
案>的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.04 定价基准日、定价方式及发行价格
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.05 发行数量
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.06 限售期
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,181,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9283％；
反对 65,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0717％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.2038％；
反对 65,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.7962％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.07 滚存利润的安排
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.08 上市地点
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.09 决议的有效期
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.10 本次募集资金数量和用途
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（三） 审议通过《关于<公司2020年向特定对象发行股票预案>
的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（四） 审议通过《关于<公司2020年向特定对象发行股票方案的
论证分析报告>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％
（五） 审议通过《关于<公司2020年向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（六） 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。。
（七） 审议通过《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（八） 审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划
（2020-2022）>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（九） 审议通过《关于<提请股东大会授权公司董事会办理本次
向特定对象发行A股股票相关事宜>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所彭龙、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日
