证券代码： 300502        证券简称： 新易盛         公告编号： 2021-005



                  成都新易盛通信技术股份有限公司

                  第四届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2021 年 1 月 30 日以电子邮件通知全体监事，并于 2021 年 2 月 5 日以
现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人
民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事
会主席张智强主持。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审议， 本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后 6 个月内进行
置换的规定，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，
同意公司使用募集资金24,809.03万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见当日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
    1、第四届监事会第二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其它文件。

    特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会
                2021 年 2 月 5 日