证券代码： 300502            证券简称： 新易盛      公告编号： 2022-022



                   成都新易盛通信技术股份有限公司

                       2021 年度股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：


    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
       （一） 会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 17
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号公司会
议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长高光荣先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二） 本次股东大会的出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东41人，代表股份135,954,370股，占上市公司总股
份的26.8109％。
    2、现场会议股东出席情况：
    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份97,995,818股，占上市公司总股份
的19.3253％。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东34人，代表股份37,958,552股，占上市公司总股份的
7.4856％。
    4、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 37,958,552 股，占上市公司
总股份的 7.4856％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 37,958,552 股，占上市公司总股
份的 7.4856％。
    5、出席会议的其他人员：
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。


   二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
（一）、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 18,341
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
18,341 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0483％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（二）、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 15,540
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 2,801 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
15,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0409％；弃权 2,801 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％。


（三）、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 15,540
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 2,801 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
15,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0409％；弃权 2,801 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％。


（四）、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 18,341
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
18,341 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0483％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（五）、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 135,929,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 24,741
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,933,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9348％；反对
24,741 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0652％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（六）、审议通过了《关于公司预计 2022 年并确认 2021 年日常关联交易的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 15,540
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 2,801 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
15,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0409％；弃权 2,801 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％。


（七）、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 18,341
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
18,341 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0483％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（八）、审议通过了《关于对 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予
以确认的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 18,341
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
18,341 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0483％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（九）、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 15,540
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 2,801 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
15,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0409％；弃权 2,801 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％。


（十）、审议通过了《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 15,540
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 2,801 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
15,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0409％；弃权 2,801 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％。


（十一）、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 135,776,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8693％；反对
174,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1285％；弃权 3,001 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,780,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5320％；反对
174,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4601％；弃权 3,001 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0079％。


（十二）、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 15,540
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 2,801 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
15,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0409％；弃权 2,801 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％。
（十三）、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
总表决情况：
    同意 135,936,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865％；反对 15,540
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 2,801 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
    同意 37,940,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9517％；反对
15,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0409％；弃权 2,801 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％。


三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会
议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。


四、备查文件
    1、公司2021年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                          成都新易盛通信技术股份有限公司
                                                           2022 年 5 月 17 日