证券代码：300502           证券简称：新易盛             公告编号：2022-050



                   成都新易盛通信技术股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议经全体董事同意豁免会议通知期限，，于 2022 年 10 月 14 日以现场与通讯相结合的

方式在公司会议室举行。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名（其中 2 名董事以通讯方
式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公
司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了

会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益
数量的议案》
    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”）中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，
公司拟取消授予上述 3 名激励对象所涉限制性股票合计 0.3 万股。根据 2022 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会应对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行
调整。
    经过上述调整后，公司拟授予激励对象人数由 201 人调整为 198 人，拟授予权益
数量由 157.8507 万股调整为 157.5507 万股。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无
需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2022 年第
二次临时股东大会审议通过的内容相符。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利
益的情况。本次调整合法、有效。
    具体内容详见 2022 年 10 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会就此事项发表了审核意见。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以 2022 年 10 月
14 日为授予日，授予 198 名激励对象 157.5507 万股限制性股票，授予价格为 11.62
元/股。
    具体内容详见 2022 年 10 月 14 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会就此事项发表了审核意见。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件：
       1、公司第四届董事会第十次会议决议；
       2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
       3、深圳证券交易所要求的其它文件。
       特此公告。



                                                成都新易盛通信技术股份有限公司
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                                                             2022 年 10 月 14 日