证券代码：300503            证券简称：昊志机电       公告编号：2020-070



                      广州市昊志机电股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2020 年 7 月 27 日在公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了第
四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现
场方式召开。

       （二）经全体监事同意，共同推举公司监事汤志彬先生担任本次会议主持人，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

       （三）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司监事会同意选举汤志彬先生为公司第四届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件
       公司第四届监事会第一次会议决议。

                                       1
特此公告。



                 广州市昊志机电股份有限公司监事会

                         2020 年 07 月 28 日




             2