证券代码：300503          证券简称：昊志机电        公告编号：2021-018



                     广州市昊志机电股份有限公司
                  第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2021 年 2 月 3 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

    （二）本次监事会于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。

    （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

    （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 5,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。

    经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资 5,000 万元暂时补充流动资金
的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，可以


                                     1
增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金
的需求压力；本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股
东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第四次会议决议。



    特此公告。



                                        广州市昊志机电股份有限公司监事会

                                                  2021 年 02 月 06 日




                                    2