深圳市名家汇科技股份有限公司
                    2018年度董事会工作报告


    2018年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、
积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项
工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
    2018年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2018年度工作总结；二、2019
年度董事会的主要工作安排。请各位董事审议。
     一、2018 年度工作总结
    1、2018 年度经营情况的回顾
    2018 年，公司密切关注内外部环境变化趋势，按照年初制定的发展战略和经营
计划有序开展各个项目，通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的
企业文化来不断提升和巩固公司的技术优势，稳步推进各项业务顺利进行；通过多
年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，各项业务优势互补协调
发展，进一步提升公司核心竞争力和行业地位，保证了 2018 年度公司经营业绩的稳
定增长，实现企业、员工、客户、投资者及社会的和谐共赢发展。
     （一）主要财务数据
    报告期内，公司实现营业收入130,669.57万元，比上年同期增长91.61%；实现利
润总额40,154.40万元，比上年同期增长98.24%，实现归属于母公司所有者的净利润
31,575.82万元, 比上年同期增长81.83%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润314,879,820.83元，比上年同期增长80.03%。
    （二）市场开拓方面
    2018年，公司以现金方式收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权，通过股权受
让及增资的方式取得深圳市光彩明州照明技术发展有限公司30%的股权，新设青岛分
公司。报告期末，公司已在全国拥有7家控股子公司，1家参股子公司、1家孙公司、
16家分公司，子（分）公司主要作用是市场开拓，公司跨区域经营能力日渐提升。
    （三）技术研发方面
    持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“科
技照明、绿色照明”的理念，形成了行业领先的技术优势。2018 年，公司持续加大
技术研发投入，在照明工程设计领域、施工领域、照明产品研发生产领域不断进行
优化改进，在各领域原有技术的基础上进行拓展与延伸，以适应不同建筑载体和照
明环境的需要，2018 年，公司及子公司新增专利证书 31 项。
     （四）人才引进及培养方面
    2018 年，公司加大对人才的培养与招聘力度，一方面在公司内部发掘和培训有
发展潜能的员工，建立、健全激励机制和人力资源培训体系；另一方面招聘各类优
秀专业人才，主要是照明工程设计、照明工程施工管理、照明产品研发生产等方面
的人才。
     （五）规范运作方面
     报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治
理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的作用，建立
健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
     2、公司董事会日常工作情况
     2018年公司共召开16次董事会会议，具体情况如下：
  （1）公司于2018年1月12日召开了第二届董事会第二十五次会议（临时），公司9
名董事全部到会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公
司证券事务代表的议案》、《关于增补董事会专业委员会委员的议案》、《关于修
改<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》共 5 项议案。
  （2）公司于2018年3月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，公司9名董事全
部到会，审议通过了《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的议案》、
《关于投资参股深圳市光彩明州照明技术发展有限公司的议案》、《关于投资设立
分公司的议案》共3项议案。
  （3）公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十七次会议，公司 9 名董
事全部到会，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、
《公司 2017 年度审计报告》、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年第
一季度报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公
司 2017 年内部控制自我评价报告》、《公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况专
项报告》、《关于续聘公司 2018 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银
行申请综合授信额度的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于签订浙江永麒照
明工程有限公司现金购买资产协议书之补充协议的议案》、《关于变更公司注册地址
并修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》共 16
项议案。
  （4）公司于2018年5月11日召开了第二届董事会第二十八次会议，公司9名董事全
部到会，其中独立董事谢岭先生、独立董事端木梓榕先生通过通讯方式表决。审议
通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于控股子公司对外投资设立控股
子公司的议案》共3项议案。
  （5）公司于 2018 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第二十九次会议（临时），公
司 9 名董事全部到会，其中独立董事端木梓榕先生通过通讯方式表决。审议通过了
《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股
东大会的议案》共 2 项议案。
  （6）公司于2018年6月5日召开了第二届董事会第三十次会议，公司9名董事全部
到会，其中独立董事端木梓榕先生通过通讯方式表决。审议通过了《关于为控股子
公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于变更部分募集资金使用计划的议案》、
《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》共 3 项议案。
  （7）公司于2018年6月15日召开了第二届董事会第三十一次会议（临时），公司9
名董事全部到会，其中独立董事谢岭先生通过通讯方式表决。审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》共 1 项议案。
  （8）公司于 2018 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十二次会议（临时），公
司 9 名董事全部到会，其中独立董事谢岭先生通过通讯方式表决。审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》、《关于修改公司章程的议
案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>
等相关管理制度的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>等相关制度的议案》、《关
于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》共 6 项议案。
  （9）公司于2018年7月27日召开了第二届董事会第三十三次会议，公司9名董事全
部到会，其中独立董事谢岭先生通过通讯方式表决。审议通过了《关于为控股子公
司申请银行授信提供担保的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
共 2项议案。
  （10）公司于2018年8月23日召开了第二届董事会第三十四次会议，公司9名董事
全部到会。审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2018年半年度利润分配预案》、
《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关
于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整
公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于控股子公司注销杭州分公司的议
案》、《关于变更对外投资设立控股子公司注册资本的议案》、《关于召开2018年
第六次临时股东大会的议案》共 9 项议案。
  （11）公司于2018年9月11日召开了第三届董事会第一次会议，公司9名董事全部
到会。审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司
第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、
《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司执行总裁、副总裁的议案》、《关
于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任
公司证券事务代表的议案》共 8 项议案。
  （12）公司于 2018 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议，公司 9 名董事
全部到会，其中独立董事端木梓榕先生、于海涌先生以通讯方式表决。审议通过了
《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》共 1 项议案。
  （13）公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第三次会议，公司 9 名董事
全部到会。审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关于变更会计政策的议案》、
《关于变更控股子公司经营范围的议案》、《关于控股子公司设立分公司的议案》共 4
项议案。
  （14）公司于 2018 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议，公司 9 名董事
全部到会，其中董事徐建平先生，独立董事端木梓榕先生、于海涌先生以通讯方式
进行表决。审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司董事会议事规
则的议案》、《关于变更名家汇科技产业园部分投资建设内容暨重新签署〈投资协议
书〉的议案》、《关于六安名家汇光电科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》、
《关于向控股子公司推荐董事候选人的议案》、《关于向控股子公司委派财务负责人
的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》共 7 项议案。
  （15）公司于 2018 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第五次会议（临时），公司 9
名董事全部到会，其中独立董事端木梓榕先生、于海涌先生以通讯方式进行表决。
审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款及提供质押担保的议案》共 1 项议
案。
  （16）公司于 2018 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议（临时），公司 9
名董事全部到会，其中董事彭银利女士、袁艳女士，独立董事端木梓榕先生、于海
涌先生通过通讯方式表决。审议通过了《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函
提供担保的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》共 2 项议案。
       3、董事会对股东大会决议的执行情况
       本年度报告期内，公司共召开1次年度股东大会、6次临时股东大会，公司董事
会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，
严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
       二、2019年度董事会的主要工作安排
       1、进一步推进公司治理建设
       公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉履
行信息披露义务，切实提升公司规范运作的透明度。积极发挥董事会在公司治理中
的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项，认真筹划公司
经营计划和投资方案，严格执行董事会、股东大会各项决议。同时加强董事履职能
力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
        2、完善专门委员会运作
       公司将进一步完善董事会各专门委员会的设置和运作，充分发挥专门委员会的
专业职能作用，为董事会决策和运营提供更多的科学合理依据，提高董事会的决策
效率。
    公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门
和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自
律意识和工作的规范性。
    2019年，董事会将充分发挥在经营决策中的核心作用，抓住行业发展机遇，真
抓实干、开拓进取，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。




                                            深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2019 年 4 月 26 日