深圳市名家汇科技股份有限公司
            2018 年度独立董事述职报告（夏成才）

       作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年度本人依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制
度》等相关法律法规和规章制度的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事
的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关事项发表
了独立意见，维护全体股东的利益。本人于 2018 年 9 月 11 日公司第二届董事会
届满离任，现就本人履职期间工作述职如下：
       一、出席董事会及股东大会的情况
       2018 年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》
的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态
度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利
益。
       履职期间，公司召开了 10 次董事会，本人出席会议 10 次，在召开董事会前，
主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有
关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论
并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极
作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的
情况。
       履职期间，公司召开了 7 次股东大会，为 2017 年年度股东大会、2018 年第
一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会、
2018 年第四次临时股东大会、2018 年第五次临时股东大会、2018 年第六次临时
股东大会。本人均亲自出席了上述股东大会。
       二、发表独立意见的情况
       作为公司的独立董事，本人对公司 2018 年 1 月 1 日至 9 月 11 日经营活动情
况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了
独立意见。
    本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独
立意见主要有：
    1、公司于 2018 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第二十五次会议（临时），
本人就《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了明确同意的独立意见。
    2、2018 年 4 月 25 日，本人在公司第二届董事会第二十七次会议召开前，
对公司续聘 2018 年度外部审计机构的相关议案进行了认真审核，认为广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营
成果和现金流量。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，并出具了事前
认可意见。
    3、公司于 2018 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第二十七次会议，本人
就《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报
告》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘公司 2018
年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了明确同意
的独立意见。
    4、公司于 2018 年 5 月 11 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，本人
就《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了明确同
意的独立意见。
    5、公司于 2018 年 6 月 5 日召开公司第二届董事会第三十次会议，本人就《关
于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于变更部分募集资金使用计
划的议案》发表了明确同意的独立意见。
    6、公司于 2018 年 7 月 11 日召开公司第二届董事会第三十二次会议（临时），
本人就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》发表了明确
同意的独立意见。
    7、公司于 2018 年 7 月 27 日召开公司第二届董事会第三十三次会议，本人
就关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见。
    8、公司于 2018 年 8 月 23 日召开公司第二届董事会第三十四次会议，本人
就《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于公司 2018
年半年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》、《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司控
股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》发表了明确同意的独立意见。
    三、任职董事会各专门委员会的履职情况
    本人作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬委员会委员，关注公司的生产
经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控
制度建设等提出建设性意见。积极参加薪酬与考核委员会会议，认真对董事及高
级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，
切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，履职期间，本人以自己的专业
视角，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率，
忠实地履行了独立董事职责。
    四、对公司现场调查情况
    履职期间，本人多次到公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管
理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电
话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
    五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息
披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、完整、及时、公正。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展
等事项进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先
提供相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原
则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理
层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理
的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步
规范运作。
    七、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
    以上是本人在 2018 年 1 月 1 日至 9 月 11 日履职期间的履行职责的情况汇报，
本人于 2018 年 9 月 11 日第二届董事会届满离任，同时卸任审计委员会召集人及
薪酬委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务。在此，非常感谢公司和投
资者对本人的信任和支持，祝愿公司繁荣！




                                             深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                      独立董事：夏成才
                                                      2019 年 4 月 24 日