深圳市名家汇科技股份有限公司
                            章程修订对照表


    深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24
日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
修改公司章程的议案》。
    依据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于修改〈上
市公司章程 指引〉的决定》（〔2019〕10 号）的相关规定，为进一步完善公司
法人治理结构，并结合公司经营发展及实际情况需要，公司拟对《公司章程》中
的相关条款进行修订，具体情况如下：
           原公司章程条款                     修订后的公司章程条款
第四十四条：公司召开股东大会的地点 第四十四条：公司召开股东大会的地点
为公司住所地或其他生产经营地所在城 为公司住所地或其他生产经营地所在城
市。                                   市。


股东大会将设置会场，以现场会议召开。 股东大会将设置会场，以现场会议召开。
公司可以提供网络、视频会议、电话会 公司还将提供网络投票的方式为股东参
议或其他方式为股东参加股东大会提供 加股东大会提供便利。股东通过上述方
便利。通过视频会议、电话会议或其他 式参加股东大会的，视为出席。
方式参加股东大会的，股东应在会后提
                                       发出股东大会通知后，无正当理由，股
供股东身份证明、书面表决结果等文件。
                                       东大会现场会议召开地点不得变更。确
股东通过上述方式参加股东大会的，视
                                       需变更的，召集人应当在现场会议召开
为出席。
                                       日前至少 2 个工作日公告并说明原因。


第九十六条：董事的提名方式和程序为： 第九十六条：董事的提名方式和程序为：


（一） 董事候选人由董事会或者单独 （一） 董事候选人由董事会或者单独
或合计持有本公司百分之三以上股份的 或合计持有本公司百分之三以上股份的
股东提名，由股东大会选举产生；         股东提名，由股东大会选举产生；


（二） 董事候选人应在股东大会召开 （二） 董事候选人应在股东大会召开
之前作出书面承诺，同意接受提名，承 之前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的董事候选人的资料真实、 诺公开披露的董事候选人的资料真实、
完整并保证当选后切实履行董事职责。   完整并保证当选后切实履行董事职责。


董事由股东大会选举或更换，任期三年。 董事由股东大会选举或更换，并可在任
董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满前由股东大会解除其职务。董事
期届满以前，股东大会不得无故解除其 任期三年，任期届满可连选连任。
职务。
                                     董事任期从就任之日起计算，至本届董
董事任期从就任之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未
事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原
及时改选，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。
规章和本章程的规定，履行董事职务。
                                     董事可以由总裁或者其他高级管理人员
董事可以由总裁或者其他高级管理人员 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人
兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董
员职务的董事以及由职工代表担任的董 事总计不得超过公司董事总数的二分之
事总计不得超过公司董事总数的二分之 一。
一。


第一百零六条：董事会由九名董事组成， 第一百零六条：董事会由九名董事组成，
其中三名为独立董事；设董事长一名， 其中三名为独立董事；董事长、副董事
副董事长一名，董事长、副董事长均由 长均由董事会以全体董事的过半数选举
董事会以全体董事的过半数选举产生。   产生。
第一百二十四条：专门委员会全部由董 第一百二十四条：专门委员会全部由董
事组成，其中审计委员会、提名委员会、 事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数
并担任召集人，审计委员会中至少有一 并担任召集人。审计委员会中至少有一
名独立董事是会计专业人士。           名独立董事是会计专业人士，且召集人
                                     为会计专业人士。
第一百三十二条：在公司控股股东、实 第一百三十二条：在公司控股股东单位
际控制人及其控制的其他企业中担任除 担任除董事、监事以外其他行政职务的
董事以外其他职务的人员，不得担任公 人员，不得担任公司的高级管理人员。
司的高级管理人员。




   除此之外，其他条款无修订。




                                        深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 4 月 26 日