苏奥传感:关于召开2019年第四次临时股东大会通知的更正公告2019-11-07
苏奥传感 2019 公告
证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2019-077
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 10 月 28
日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2019 年第四次临时股
东大会的通知》公告(公告编号:2019-076)。由于工作人员疏忽,致使以下披
露内容有误,现将相关内容更正如下:
一、对“会议审议”事项中部分内容更正
更正前:
二、会议审议事项
1、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
4.1《关于选举李宏庆先生担任公司第三届董事会董事的议案》
4.2《关于选举滕飞先生担任公司第三届董事会董事的议案》
4.3《关于选举方太郎先生担任公司第三届董事会董事的议案》
以上董事采用累计投票方式选举。
5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.1《关于选举汤标先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
5.2《关于选举张斌先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
苏奥传感 2019 公告
以上独立董事采用累积投票方式选举。
6、《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》
6.1《关于选举蔡玉海先生担任公司第三届监事会股东监事的议案》
6.2《关于选举王秀红女士担任公司第三届监事会股东监事的议案》
以上股东监事采用累积投票的方式选举。
更正后:
二、会议审议事项
1、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
4.1《关于选举李宏庆先生担任公司第四届董事会董事的议案》
4.2《关于选举滕飞先生担任公司第四届董事会董事的议案》
4.3《关于选举方太郎先生担任公司第四届董事会董事的议案》
以上董事采用累计投票方式选举。
5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5.1《关于选举汤标先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
5.2《关于选举张斌先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
以上独立董事采用累积投票方式选举。
6、《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》
6.1《关于选举蔡玉海先生担任公司第四届监事会股东监事的议案》
6.2《关于选举王秀红女士担任公司第四届监事会股东监事的议案》
以上股东监事采用累积投票的方式选举。
二、对“提案编码”中部分内容更正
更正前:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
苏奥传感 2019 公告
以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于回购注销 2018 年限制性
1.00 股票激励计划部分限制性股票 √
的议案》
《关于变更公司注册资本的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票提案
《关于选举公司第三届董事会
4.00 应选人数(3)人
董事的议案》
《关于选举李宏庆先生担任公
4.01 √
司第三届董事会董事的议案》
《关于选举滕飞先生担任公司
4.02 √
第三届董事会董事的议案》
《关于选举方太郎先生担任公
4.03 √
司第三届董事会董事的议案》
《关于选举公司第三届董事会
5.00 应选人数(2)人
独立董事的议案》
《关于选举汤标先生担任公司
5.01 √
第三届董事会独立董事的议案》
《关于选举张斌先生担任公司
5.02 √
第三届董事会独立董事的议案》
《关于选举公司第三届监事会
6.00 应选人数(3)人
股东监事的议案》
《关于选举蔡玉海先生担任公
6.01 司第三届监事会股东监事的议 √
案》
《关于选举王秀红女士担任公
6.02 司第三届监事会股东监事的议 √
案》
更正后:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
苏奥传感 2019 公告
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于回购注销 2018 年限制性
1.00 股票激励计划部分限制性股票 √
的议案》
《关于变更公司注册资本的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票提案
《关于选举公司第四届董事会
4.00 应选人数(3)人
董事的议案》
《关于选举李宏庆先生担任公
4.01 √
司第四届董事会董事的议案》
《关于选举滕飞先生担任公司
4.02 √
第四届董事会董事的议案》
《关于选举方太郎先生担任公
4.03 √
司第四届董事会董事的议案》
《关于选举公司第四届董事会
5.00 应选人数(2)人
独立董事的议案》
《关于选举汤标先生担任公司
5.01 √
第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举张斌先生担任公司
5.02 √
第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举公司第四届监事会
6.00 应选人数(2)人
股东监事的议案》
《关于选举蔡玉海先生担任公
6.01 司第四届监事会股东监事的议 √
案》
《关于选举王秀红女士担任公
6.02 司第四届监事会股东监事的议 √
案》
三、对“附件二:授权委托书”中部分内容更正
更正前:
授权委托书
苏奥传感 2019 公告
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2019 年 11 月
13 日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会,并
代为行使表决权;若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按
自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于回购注销 2018 年限制性
1.00 股票激励计划部分限制性股票 √
的议案》
《关于变更公司注册资本的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票提案
《关于选举公司第三届董事会
4.00 应选人数(3)人
董事的议案》
《关于选举李宏庆先生担任公
4.01 √
司第三届董事会董事的议案》
《关于选举滕飞先生担任公司
4.02 √
第三届董事会董事的议案》
《关于选举方太郎先生担任公
4.03 √
司第三届董事会董事的议案》
《关于选举名公司第三届董事
5.00 应选人数(2)人
会独立董事的议案》
《关于选举汤标先生担任公司
5.01 √
第三届董事会独立董事的议案》
《关于选举张斌先生担任公司
5.02 √
第三届董事会独立董事的议案》
《关于选举公司第三届监事会
6.00 应选人数(2)人
股东监事的议案》
《关于选举蔡玉海先生担任公
6.01 √
司第三届监事会股东监事的议
苏奥传感 2019 公告
案》
《关于选举王秀红女士担任公
6.02 司第三届监事会股东监事的议 √
案》
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数:
被委托人身份证号码: 被委托人签字:
委托日期:2019 年 月 日
更正后:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2019 年 11 月
13 日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会,并
代为行使表决权;若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按
自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于回购注销 2018 年限制性
1.00 股票激励计划部分限制性股票 √
的议案》
《关于变更公司注册资本的议
2.00 √
案》
苏奥传感 2019 公告
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票提案
《关于选举公司第四届董事会
4.00 应选人数(3)人
董事的议案》
《关于选举李宏庆先生担任公
4.01 √
司第四届董事会董事的议案》
《关于选举滕飞先生担任公司
4.02 √
第四届董事会董事的议案》
《关于选举方太郎先生担任公
4.03 √
司第四届董事会董事的议案》
《关于选举名公司第四届董事
5.00 应选人数(2)人
会独立董事的议案》
《关于选举汤标先生担任公司
5.01 √
第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举张斌先生担任公司
5.02 √
第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举公司第四届监事会
6.00 应选人数(2)人
股东监事的议案》
《关于选举蔡玉海先生担任公
6.01 司第四届监事会股东监事的议 √
案》
《关于选举王秀红女士担任公
6.02 司第四届监事会股东监事的议 √
案》
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数:
被委托人身份证号码: 被委托人签字:
委托日期:2019 年 月 日
除上述内容外,原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表
歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,保护投
资者合法权益。
苏奥传感 2019 公告
更正后的 2019 年第四次临时股东大会通知全文如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次:2019 年第四次临时股东大会。
2、会议的召集人:公司董事会于 2019 年 10 月 28 日召开的第三届董事会
第二十四会议决议召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会召开日期与时间
(1)现场会议召开时间为:2019 年 11 月 13 日(星期三)下午 14:30。
(2)网络投票时间为:2019 年 11 月 12 日—2019 年 11 月 13 日,其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 11 月 13 日
上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2019 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 13 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使
表决权,同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2019 年 11 月 8 日。
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2019 年
11 月 8 日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
苏奥传感 2019 公告
公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、现场会议的召开地点:江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号
二、会议审议事项
1、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
4.1《关于选举李宏庆先生担任公司第四届董事会董事的议案》
4.2《关于选举滕飞先生担任公司第四届董事会董事的议案》
4.3《关于选举方太郎先生担任公司第四届董事会董事的议案》
以上董事采用累计投票方式选举。
5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5.1《关于选举汤标先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
5.2《关于选举张斌先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
以上独立董事采用累积投票方式选举。
6、《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》
6.1《关于选举蔡玉海先生担任公司第四届监事会股东监事的议案》
6.2《关于选举王秀红女士担任公司第四届监事会股东监事的议案》
以上股东监事采用累积投票的方式选举。
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 已经公司第三届董事会第二十四
次会议审议通过、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6 经第三届监事会第
二十一次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站上的相关公告。
三、提案编号
本次股东大会提案编码示例表:
苏奥传感 2019 公告
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于回购注销 2018 年限制性
1.00 股票激励计划部分限制性股票 √
的议案》
《关于变更公司注册资本的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票提案
《关于选举公司第四届董事会
4.00 应选人数(3)人
董事的议案》
《关于选举李宏庆先生担任公
4.01 √
司第四届董事会董事的议案》
《关于选举滕飞先生担任公司
4.02 √
第四届董事会董事的议案》
《关于选举方太郎先生担任公
4.03 √
司第四届董事会董事的议案》
《关于选举公司第四届董事会
5.00 应选人数(2)人
独立董事的议案》
《关于选举汤标先生担任公司
5.01 √
第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举张斌先生担任公司
5.02 √
第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举公司第四届监事会
6.00 应选人数(2)人
股东监事的议案》
《关于选举蔡玉海先生担任公
6.01 司第四届监事会股东监事的议 √
案》
《关于选举王秀红女士担任公
6.02 司第四届监事会股东监事的议 √
案》
苏奥传感 2019 公告
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续;
(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理
人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东登记:异地股东可采用信函或者传真的方式登记(须在 2019
年 11 月 12 日 17:00 之前送达或传真至公司,并通过电话方式对所发信函和传
真与本公司确认),出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书须出示原件。
2、登记时间:2019 年 11 月 12 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。
3、登记地点:江苏省扬州市高新技术产业园祥园路 158 号公司董事会办公
室;
4、联系方式:
联系电话:0514-82775359
联系人:倪兴平
联系地点:江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号
邮政编码:225127
传真:0514-82775137
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
流程具体参见附件 1。
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
苏奥传感 2019 公告
一.网络投票的程序
1. 投票代码为“365507”。
2. 投票简称为“苏奥投票”。
3. 填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投 0 票。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 12 日下午 3:00,结束
时间为 2019 年 11 月 13 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
苏奥传感 2019 公告
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2019 年 11 月
13 日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会,并
代为行使表决权;若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按
自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于回购注销 2018 年限制性
1.00 股票激励计划部分限制性股票 √
的议案》
《关于变更公司注册资本的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票提案
《关于选举公司第四届董事会
4.00 应选人数(3)人
董事的议案》
《关于选举李宏庆先生担任公
4.01 √
司第四届董事会董事的议案》
《关于选举滕飞先生担任公司
4.02 √
第四届董事会董事的议案》
《关于选举方太郎先生担任公
4.03 √
司第四届董事会董事的议案》
《关于选举名公司第四届董事
5.00 应选人数(2)人
会独立董事的议案》
《关于选举汤标先生担任公司
5.01 第四届届董事会独立董事的议 √
案》
苏奥传感 2019 公告
《关于选举张斌先生担任公司
5.02 √
第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举公司第四届监事会
6.00 应选人数(2)人
股东监事的议案》
《关于选举蔡玉海先生担任公
6.01 司第四届监事会股东监事的议 √
案》
《关于选举王秀红女士担任公
6.02 司第四届监事会股东监事的议 √
案》
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数:
被委托人身份证号码: 被委托人签字:
委托日期:2019 年 月 日
苏奥传感 2019 公告
附件 3:
江苏奥力威传感高科股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或者企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日