苏奥传感 2020 年公告 证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2020-040 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、本次股东大会召开的基本情况 (一)会议召开时间: 1.现场会议时间:2020年5月19日下午14:30 2.网络投票时间:网络投票时间为:2020年5月19日,其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:30—11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。 (二)会议召开地点:江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室 (三)会议召开方式:现场和网络投票相结合方式 (四)会议召集人:江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会 (五)会议主持人:董事长 李宏庆先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定,会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 苏奥传感 2020 年公告 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 140,275,299 股,占上市公司总 股份的 63.7366%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 140,275,299 股, 占上市公司总股份的 63.7366%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占 上市公司总股份的 0.0000%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 9,037,320 股,占上市公司总股 份的 4.1063%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 9,037,320 股,占上 市公司总股份的 4.1063%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公 司总股份的 0.0000%。 公司董事、部分监事及部分高级管理人员、律师等列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定,合法有效。 三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过 了以下议案: 议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 苏奥传感 2020 年公告 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 《2019 年年度报告全文及摘要》 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 苏奥传感 2020 年公告 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 苏奥传感 2020 年公告 议案 8.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划(2020-2022 年度)〉 的议案》 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 苏奥传感 2020 年公告 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.01 本次发行股票的种类和面值 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.02 发行方式 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.03 定价基准日、发行价格及定价方式 苏奥传感 2020 年公告 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.04 发行对象及认购方式 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.05 发行数量 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 苏奥传感 2020 年公告 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.06 限售期 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 苏奥传感 2020 年公告 议案 11.08 上市地点 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.09 募集资金用途 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 苏奥传感 2020 年公告 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 12.00 《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 苏奥传感 2020 年公告 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.00《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 15.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承 诺的议案》 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 16.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 苏奥传感 2020 年公告 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》 该议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总 数的三分之二,因此获得股东大会通过。 总表决情况: 同意 140,275,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,037,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 苏奥传感 2020 年公告 四、律师出具的法律意见 上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师对本次股东大会进行了现场见证, 并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年 度股东大会的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章 程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股 东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2019 年度股东大会决议》 2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感 高科股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》 特此公告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 19 日