证券代码：300508              证券简称:维宏股份               公告编号：2019-033


                      上海维宏电子科技股份有限公司

                       2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


一、 会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会。
2、会议主持人：公司董事长汤同奎先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 05 月 10 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2019 年 05 月 09 日下午 15:00 至 2019 年 05 月 10 日下午 15：00。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 05 月 10
   日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
   的具体时间为：2019 年 05 月 09 日下午 15:00-2019 年 05 月 10 日下午 15:00 期间的
   任意时间。
5、会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议决定召开公司 2018
年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 67,527,440 股，占上市公司总股份的
74.2778％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 67,527,440 股，占上市公司总股份的
74.2778％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。


三、 议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 3.00 《关于公司<2018 年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 4.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 5.00 《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 6.00 《关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 8.00 《关于调整公司 2019 年度董监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 9.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 10.00 《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

议案 11.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：
    同意 67,527,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。

四、 律师出具的法律意见
    君合律师事务所律师蒋文俊律师、杜若宜律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果
合法有效。


五、 备查文件
1、《上海维宏电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
2、《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律
意见书》。
    特此公告！




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                                                                    董 事 会
                                                              2019 年 05 月 10 日