证券代码：300508          证券简称：维宏股份           公告编号:2020-045

                    上海维宏电子科技股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2020 年 08 月 10 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2020 年
08 月 20 日以现场方式在公司一楼 105 会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实
到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合
法、有效。会议由监事会主席张珊珊女士主持。本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
    经审议，监事会认为：公司董事会对《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    经审议，监事会认为：本报告期，公司未使用募集资金，募集资金存放于资
金专户进行现金管理。募集资金的存放和使用均符合证监会、深圳证券交易所对
募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改
变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    《上海维宏电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》
    特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司
               监 事 会
           2020 年 08 月 21 日