证券代码：300508           证券简称：维宏股份          公告编号：2022-024

                   上海维宏电子科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 11 日以
即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
     2.本次董事会于 2022 年 4 月 21 日召开，由于疫情防控采用线上会议形式。
     3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，公司全体监事和高管列席了本次
董事会。
     5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．《上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
    特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
                  2022 年 4 月 22 日