新美星：2018年度股东大会决议公告2019-05-16
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-021
江苏新美星包装机械股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018 年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．股东大会的主持人：公司董事长何德平先生
4．股东大会的记录人：公司董事会秘书侯礼栋先生
5．会议召开的合法、合规性：公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会
第五次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，并于 2019 年 4
月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2018 年度股东大会
的通知》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程等的规定；
6．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
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2019 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
7．股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）
8．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投
票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
9．出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计 3 人，代表
股份 100,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.00%。其中，中小投资者股
东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东且非公司董监高）及股东授权代理
人共计 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共 3 人，代表股份 100,320,000
股，占公司有表决权股份总数的 66.00%；
（2）通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%；
10．现场会议地点：公司会议室。
11．公司部分董事、监事、高级管理人员和持续督导专员出席和列席了会议、
公司聘请的见证律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、会议审议事项
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列
全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 100,320,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
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对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 100,320,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股。
3、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 100,320,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》；
表决结果：同意 100,320,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股。
5、审议通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》；
表决结果：同意 100,320,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 100,320,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股。
7、审议通过了《关于公司 2019 年度银行综合授信额度及授权董事长对外
签署银行借款相关合同的议案》；
表决结果：同意 100,320,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 100,320,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所两位律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有
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合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本
次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏新美星包装机械股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于江苏新美星包装机械股份有限公
司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 16 日
