证券代码：300510         股票简称：金冠股份             公告编号：2020-005

                     吉林省金冠电气股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）第五届
董事会第五次会议由董事长魏庆辉先生召集，会议通知已于 2020 年 1 月 10 日以
电话及电子邮件方式向全体董事发出。
    2、本次董事会会议于 2020 年 1 月 13 日 9 时在洛阳市老城区政府办公楼 17
楼会议室召开，以现场结合通讯的形式表决。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4、本次董事会由董事长魏庆辉先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司 2017 年非公开发行募集资金投资项目充电桩产业化制造项目（一期）
由于客观原因导致该项目施工进程缓慢，根据目前募集资金投资项目的实施进
度，在募集资金投资项目实施主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况

下，同意将该募集资金投资项目的完成时间由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020
年 6 月 30 日，独立董事对此发表了同意的独立意见，持续督导机构对此出具了
专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
    本议案事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。



                                 吉林省金冠电气股份有限公司董事会

                                                  2020 年 1 月 13 日