证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2018-074


                    杭州中亚机械股份有限公司

     关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日召开
第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人
的议案》、《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举董事会
薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》及《关于选举董事会审计委员会委员及
召集人的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、 本次选举情况
    1、公司董事会同意选举刘东红、陆幼江、史中伟为董事会提名委员会委员，
刘东红为董事会提名委员会召集人。
    2、公司董事会同意选举史中伟、刘东红、吉永林为董事会战略决策委员会
委员，根据《董事会战略决策委员会工作细则》，董事长史中伟为董事会战略决
策委员会召集人。
    3、公司董事会同意选举陆幼江、靳明、史正为董事会薪酬与考核委员会委
员，陆幼江为董事会薪酬与考核委员会召集人。
    4、公司董事会同意选举靳明、陆幼江、徐韧为董事会审计委员会委员，靳
明为董事会审计委员会召集人。



    二、委员及召集人个人简历
    1、史中伟，男，1950 年 4 月出生，中国国籍，高中学历，高级经济师。史
中伟于 1993 年 1 月至 1998 年 12 月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；
1999 年 2 月创建中亚有限，担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任杭
州瑞东机械有限公司董事长、杭州沛元投资有限公司执行董事兼总经理、杭州千
岛湖燕山置业有限公司董事长兼总经理、澳大利亚艾伦斯投资私人有限公司董事、
杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州新鲜部落科技有限公司执行董事。

    2、史正，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，硕士学位，高级经济师。史正
自 1999 年 2 月起进入中亚有限工作，历任中亚有限采购部职员、销售部职员、
总经理助理、常务副总经理、总经理；现任本公司董事、总经理，兼任杭州中亚
迅通工程服务有限公司执行董事兼总经理、杭州中亚瑞程包装科技有限公司董事
长、杭州瑞东机械有限公司董事兼总经理、杭州富派克投资咨询有限公司董事长、
杭州高迪投资咨询有限公司董事长、杭州千岛湖燕山置业有限公司董事、澳大利
亚艾伦斯投资私人有限公司董事、中瑞科创投资有限公司董事、宁波中物光电杀
菌技术有限公司董事、宁波柔印电子科技有限责任公司董事、杭州中亚科创投资
有限公司执行董事、杭州中水机器人制造有限公司董事。

    3、吉永林，男，1961 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。吉
永林自 1983 年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作，曾任该所高级工程师、
副所长，2000 年 5 月起任中亚有限总工程师，现任本公司董事、总工程师，兼
任杭州富派克投资咨询有限公司董事。

    4、徐韧，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。徐韧
于 2000 年 1 月至 2006 年 1 月，任中亚有限总经理助理；2006 年 2 月起任中亚
有限副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任杭州中亚瑞程包装科技有限公
司董事兼总经理、杭州富派克投资咨询有限公司董事、杭州中亚智能装备有限公
司执行董事兼总经理、杭州中水机器人制造有限公司董事长。

    5、刘东红，女，1968 年 6 月出生，中国国籍，博士学位，教授。刘东红自
1990 年至 1993 年任水电部第十二工程局机械厂技术员；1997 年至今任教于浙江
大学生工食品学院；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任杭州永创智能设备股份有限
公司独立董事；现任浙江大学生工食品学院副院长；兼任中国罐头食品工业协会
副理事长、中国食品科技学会非热加工分会副理事长、中国食品科技学会食品机
械分会副理事长、中国农业机械学会农副产品加工机械分会副理事长、中国包装
与食品机械工业协会技术委员会副理事长。
    6、靳明，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，博士学位，教授。靳明自 1987
年 6 月至 2015 年 12 月，历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼
研究生办公室主任、《财经论丛》学报主编；2016 年 1 月至今，任浙江财经大
学上市公司研究所所长、硕士生导师；兼任宁波理工环境能源科技股份有限公司、
浙江美大实业股份有限公司独立董事。
    7、陆幼江，男，1955 年 7 月出生，中国国籍，硕士学位，执业律师。陆幼
江自 2000 年 11 月至今，任浙江五联律师事务所高级合伙人，兼任杭州市仲裁委
员会仲裁员；2013 年 1 月至今，兼任杭州基督教青年会常务理事。


    三、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：
    本次对公司各专门委员会委员及召集人的选举是在充分了解被提名人的教
育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本
人同意。被提名人具备担任公司所提名职务的资质和能力，未发现被提名人具有
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任所提名职务的情形，也不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述的选举程序符合
国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    综上所述，我们一致同意公司董事会对选举公司各专门委员会委员及召集人
的审议结果。


    四、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                              杭州中亚机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 5 月 16 日