证券代码：300512          证券简称：中亚股份           公告编号：2019-042


                     杭州中亚机械股份有限公司

                   关于调整独立董事津贴的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。现将
有关事项公告如下：
    一、概况
    公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水
平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展及规范化运作要
求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。根据《公司章程》
的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人
5 万元/年调整为每人 8 万元/年，自公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。
    本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的
意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
    二、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：

    本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的
意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于调整独立董事津贴的议案》的
审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                              杭州中亚机械股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 4 月 26 日