证券代码：300512              证券简称：中亚股份                   公告编号：2022-049


                     杭州中亚机械股份有限公司

                关于修订股东大会议事规则的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。现
将有关事项公告如下：
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司
对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
                                                                                  修订
 序号                修订前                               修订后
                                                                                  类型
            第一条   为规范公司行为，保          第一条 为规范公司行为，保
        证股东大会合法行使权力，科学决       证股东大会合法行使权力，科学决
        策，根据《中华人民共和国公司法》 策，根据《中华人民共和国公司法》
        (以下简称“《公司法》”)、《上市公   (以下简称“《公司法》”)、《上市公
        司股东大会规则》、《深圳证券交易     司股东大会规则》、《深圳证券交易

   1    所创业板上市公司规范运作指引》 所上市公司自律监管指引第 2 号              修改
        等法律、部门规章、证券交易所业       ——创业板上市公司规范运作》等
        务规则以及《杭州中亚机械股份有       法律、部门规章、证券交易所业务
        限公司章程》（以下简称“《公司章     规则以及《杭州中亚机械股份有限
        程》”）的相关规定，制订本规则。 公司章程》（以下简称“《公司章
                                             程》”）的相关规定，制订本规则。
              第四条    股东大会是公司           第四条    股东大会是公司的
        的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
            （一）决定公司的经营方针和           （一）决定公司的经营方针和
   2                                                                              修改
        投资计划；                           投资计划；
            ……                                 ……
            （十五）审议股权激励计划；           （十五）审议股权激励计划和
        ……                            员工持股计划；
        上述股东大会的职权不得通            ……
    过授权的形式由董事会或其他机            上述股东大会的职权不得通
    构和个人代为行使。                  过授权的形式由董事会或其他机
                                        构和个人代为行使。

           第二十条   公司应当在公司           第二十条   公司应当以现场

    住所地或其他明确地点召开股东        与网络相结合的方式召开股东大

    大会。                              会。

           股东大会应当设置会场，以现       股东通过上述方式参加股东

    场会议形式召开，并应当按照法        大会的，视为出席。

    律、行政法规、中国证监会或公司          股东可以亲自出席股东大会

    章程的规定，采用安全、经济、便      并行使表决权，也可以委托他人代
3                                                                          修改
    捷的网络投票方式为股东参加股        为出席和在授权范围内行使表决

    东大会提供便利。股东通过上述方      权。

    式参加股东大会的，视为出席。

        股东可以亲自出席股东大会

    并行使表决权，也可以委托他人代

    为出席和在授权范围内行使表决

    权。
           第四十一条 股东（包括股东        第四十一条 股东（包括股东
    代理人）以其所代表的有表决权的 代理人）以其所代表的有表决权的
    股份数额行使表决权，每一股份享 股份数额行使表决权，每一股份享
    有一票表决权。                      有一票表决权。
               ……                              ……
        公司持有的本公司股份没有            公司持有的本公司股份没有

4   表决权，且该部分股份不计入出席 表决权，且该部分股份不计入出席          修改
    股东大会有表决权的股份总数。        股东大会有表决权的股份总数。
        公司董事会、独立董事和符合          股东买入公司有表决权的股
    相关规定条件的股东可以公开征 份违反《证券法》第六十三条第一
    集股东投票权。征集股东投票权应 款、第二款规定的，该超过规定比
    当向被征集人充分披露具体投票 例部分的股份在买入后的三十六
    意向等信息。禁止以有偿或者变相 个月内不得行使表决权，且不计入
    有偿的方式征集股东投票权。除法 出席股东大会有表决权的股份总
    定条件外，公司不得对征集投票权 数。
    提出最低持股比例限制。               公司董事会、独立董事和持有
                                     百分之一以上有表决权股份的股
                                     东或者依照法律、行政法规或者中
                                     国证监会的规定设立的投资者保
                                     护机构可以公开征集股东投票权。
                                     征集股东投票权应当向被征集人
                                     充分披露具体投票意向等信息。禁
                                     止以有偿或者变相有偿的方式征
                                     集股东投票权。除法定条件外，公
                                     司不得对征集投票权提出最低持
                                     股比例限制。
        第四十五条 董事、监事候选         第四十五条 董事、监事候选
    人名单以提案的方式提请股东大     人名单以提案的方式提请股东大
    会表决。                         会表决。
        股东大会就选举董事、监事进        股东大会就选举董事、监事进
    行表决时，根据《公司章程》的规   行表决时，根据《公司章程》的规
5                                                                      修改
    定，实行累积投票制。             定，实行累积投票制。若公司单一
        ……                         股东及其一致行动人拥有权益的
                                     股份比例在百分之三十及上，也应
                                     当采用累积投票制。
                                          ……
                                          第五十八条   公司制定或者

6                                    修改章程应依照本规则列明股东      新增
                                     大会有关条款。


除上述部分条款修订外，《股东大会议事规则》其余条款不变。
上述事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。


                                                 杭州中亚机械股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2022 年 4 月 23 日