证券代码：300512               证券简称：中亚股份            公告编号：2022-131


                      杭州中亚机械股份有限公司

              关于修订投资和融资决策管理制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订投资和融资决策管理制度的
议案》。现将有关事项公告如下：
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合
公司实际情况，公司对《投资和融资决策管理制度》部分条款进行修订，具体如
下：
                                                                            修订
  序号                修订前                           修订后
                                                                            类型
               第二十四条   总裁有权决定        第二十四条   公司在一个会
           金额在公司最近一期经审计净资     计年度内单笔或累计金额占公司
           产值 20%以下的单项融资或连续     最近一期经审计净资产 20%以下
           12 个月累计金额不超过公司最近    的融资事项，报公司总裁审批。
           一期经审计净资产值 40%的融资。       公司在一个会计年度内单笔
           超出总裁权限的，由董事会审批。 或累计金额超过公司最近一期经
                                            审计净资产 20%，且占公司最近
   1                                                                        修改
                                            一期经审计净资产 40%以下的融
                                            资事项，报公司董事会审批。
                                                公司在一个会计年度内单笔
                                            或累计金额超过公司最近一期经
                                            审计净资产 40%的融资事项，经
                                            公司董事会审议通过后报公司股
                                            东大会批准。
除上述部分条款修订外，《投资和融资决策管理制度》其余条款不变。
上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


特此公告。


                                          杭州中亚机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                2022 年 12 月 13 日