中亚股份:关于修订投资和融资决策管理制度的公告2022-12-13
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2022-131
杭州中亚机械股份有限公司
关于修订投资和融资决策管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开
第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于修订投资和融资决策管理制度的
议案》。现将有关事项公告如下:
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,结合
公司实际情况,公司对《投资和融资决策管理制度》部分条款进行修订,具体如
下:
修订
序号 修订前 修订后
类型
第二十四条 总裁有权决定 第二十四条 公司在一个会
金额在公司最近一期经审计净资 计年度内单笔或累计金额占公司
产值 20%以下的单项融资或连续 最近一期经审计净资产 20%以下
12 个月累计金额不超过公司最近 的融资事项,报公司总裁审批。
一期经审计净资产值 40%的融资。 公司在一个会计年度内单笔
超出总裁权限的,由董事会审批。 或累计金额超过公司最近一期经
审计净资产 20%,且占公司最近
1 修改
一期经审计净资产 40%以下的融
资事项,报公司董事会审批。
公司在一个会计年度内单笔
或累计金额超过公司最近一期经
审计净资产 40%的融资事项,经
公司董事会审议通过后报公司股
东大会批准。
除上述部分条款修订外,《投资和融资决策管理制度》其余条款不变。
上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日