中亚股份:关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告2023-04-27
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2023-052
杭州中亚机械股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更公司注册资本及修改公
司章程的议案》。现将有关事项公告如下:
一、公司注册资本变更情况
1、2023 年 2 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监
事会第十九次会议,审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票计划预留授予
部分部分限制性股票的议案》。同意对 1 名离职人员姜雄平已获授但尚未解除限
售的限制性股票 15,000 股进行回购注销。
2、2023 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监
事会第二十二次会议,审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票计划首次授
予部分部分限制性股票的议案》。同意对 1 名退休离职人员已获授但尚未解除限
售的限制性股票 5,625 股进行回购注销。
因此,公司总股本及注册资本需相应变更,公司总股本由 410,977,250 股变
更为 410,956,625 股,注册资本由 410,977,250 元变更为 410,956,625 元。
二、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规章的相关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具
体如下:
修订
序号 修订前 修订后
类型
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
1 修改
民币 41,097.7250 万元。 民币 41,095.6625 万元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
2 修改
41,097.7250 万股,全部为普通股。 41,095.6625 万股,全部为普通股。
除上述部分条款修订外,《公司章程》其余条款不变。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理减少注册资本及修订《公司章程》
相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。
上述事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,最终变更内容以工商行政
主管部门的核准登记内容为准。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日