北京恒泰实达科技股份有限公司

    独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的

                              独立意见


    我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎
的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四十二次会议的相关事
项发表意见如下：
    一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
    经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用情况进行认真地了解和核
查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资
金的情况。
    二、关于公司对外担保情况的独立意见
    经过对公司报告期内对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：截至
报告期末，公司对子公司实际担保余额为 40,295.78 万元，除上述担保外，公司
不存在其他对外担保事项。公司按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，
严格控制对外担保风险，履行必要的审议程序，不存在为控股股东及其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告
期的违规对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    三、关于提名张翼先生为公司第三届董事会独立董事的独立意见
    经核查，公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，合法、有效。经对独立董事候选人张翼先生的个人履历进行了认
真审查，我们认为张翼先生的教育背景、工作经历符合独立董事职责要求。张翼
先生未持有本公司股份；与公司、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
     我们同意公司第三届董事会第四十二次会议提名张翼先生为董事会独立董
事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事：




       毛    群                  夏   清                  刘志忠




                                                     2022 年 8 月 26 日