证券代码：300516            证券简称：久之洋           公告编号：2021-019




                   湖北久之洋红外系统股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议
案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司
2021 年度审计机构。前述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相
关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    立信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年
度审计机构期间，立信遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规
则规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了
独立审计意见，其出具的公司 2020 年度财务报告审计意见能够客观真实地反映
公司实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    基于立信丰富的审计经验和职业素养，为保持审计工作的连续性，公司董事
会拟续聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，并授权经理层根
据公司实际业务情况、市场情况等与立信协商确定具体审计费用数额。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券


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服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
    立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
    2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 69 家。
    2、投资者保护能力
    截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                                                 开始从事上                  开始为本公司
                              注册会计师                      开始在本所
     项目           姓名                         市公司审计                  提供审计服务
                               执业时间                        执业时间
                                                   时间                             时间
项目合伙人          梁谦海    2006 年 9 月        2006 年      2012 年         2017 年
签字注册会计师      甘声锦    1999 年 4 月        1998 年      2018 年         2018 年
质量控制复核人      龙勇      2001 年 3 月        2001 年      2012 年         2019 年


    （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：梁谦海
     时间                       上市公司名称                                职务
2018 年-2020 年   中国船舶重工集团动力股份有限公司                         合伙人
                  中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有
2018 年-2020 年                                                            合伙人
                  限公司
2019 年-2020 年   武汉帝尔激光科技股份有限公司                             合伙人
2020 年           智洋创新科技股份有限公司                                 合伙人
2020 年           河南翔宇医疗设备股份有限公司                             合伙人

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     （2）签字注册会计师近三年从业情况：
     姓名： 甘声锦
       时间                      上市公司名称                   职务
                   中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有
 2018 年-2020 年                                                合伙人
                   限公司
 2018 年-2020 年   武汉锐科光纤激光技术股份有限公司             合伙人


     2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
 师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     上述人员过去三年没有不良记录。

      （三）审计收费
     1、审计费用定价原则
     主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
     2、审计费用同比变化情况

                                2020                  2021      增减%
年报审计收费金额（万元）          66                     -             -
内控审计收费金额（万元）          -                      -             -

     三、拟续聘会计师事务所履行的程序
     1、审计委员会审查情况
     公司董事会审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信
 状况等进行了充分的了解和审查，并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了
 综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽
 责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司 2021
 年度财务报告审计机构，聘期一年。
     2、独立董事的事前认可情况和独立意见
     公司第三届董事会第十二次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于
 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》进
 行了审慎审核，发表事前认可意见如下：立信具备多年为上市公司提供审计服务


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的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，恪尽职守，能够满足公司 2021 年度财务报告审计的工作要求。因此，
我们同意将续聘立信为公司 2021 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
       上述议案提交董事会审议时，独立董事发表了如下独立意见：立信具有开展
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够
遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。
为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信为公司 2021 年
度审计机构并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       3、董事会审议程序
       公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，
同意续聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，并授权经理层根
据公司实际业务情况、市场情况等与立信协商确定具体审计费用数额。
       4、监事会审议程序
       公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，监
事会认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服
务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了
良好的审计服务，其出具的公司 2020 年度财务报告审计意见客观、真实地反映
了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构，
聘期一年。
       5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       四、备查文件
       1、第三届董事会第十二次会议决议；
       2、第三届监事会第九次会议决议；
       3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
       4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议及 2020 年度相关事项的独立意
见；


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    5、审计委员会履职的证明文件；
    6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
    特此公告。


                                        湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2021 年 4 月 15 日




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