股票代码：300516             证券简称：久之洋          公告编号：2021-046




                    湖北久之洋红外系统股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位
董事发出，会议于 2021 年 10 月 25 日上午 9 时在公司会议室以通讯表决的方式
召开。
    本次会议应到董事 13 名，实际参加会议董事 13 名。会议由公司董事长王振
华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    1.审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》


特此公告。




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                                              董   事   会
                                           2021 年 10 月 27 日