证券代码：300516           证券简称：久之洋             公告编号：2021-061



                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
                      关于选举公司董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26
日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四
届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《湖北久之洋红外系
统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事会选举非
独立董事邵哲明先生为公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。邵哲明先生简历详见附件。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。


    特此公告。




                                  湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 27 日




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附：董事长简历


    邵哲明，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973 年生，本科，管
理工程专业，研究员。1994 年参加工作，在华中光电技术研究所从事生产管理、
市场经营工作。熟悉光电业内各类产品的技术特点和市场定位，长期以来积累了
丰富的管理和军民品市场营销经验。曾多次荣获所优秀干部、十佳管理青年、优
秀共产党员荣誉。曾获省部级科学技术一等奖在内的多项科学技术成果，任湖北
省光学学会第九届理事会常务理事。历任华中光电技术研究所计划部主任、市场
部主任、导航技术研究部党总支书记、所长助理、湖北久之洋红外系统股份有限
公司董事长、原重庆华渝电器集团有限公司党委副书记、总经理，现任华中光电
技术研究所副所长。
    截至本公告日，邵哲明未直接或间接持有公司股份，除华中光电技术研究所
外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有限公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人
的情形。




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