证券代码：300516          证券简称：久之洋               公告编号：2021-060




                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2021 年 11 月 26 日 17:00 在公司会议室以现场记名投票表决的方式召
开，本次会议在公司于同日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举产生第四届
监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出
会议通知。
    本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由全体监事共同推举
的监事张波先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖
北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
会议程序及所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会同意选举张波先生担任
公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满之日止。张波先生简历详见附件。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。




                             湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会
                                                 2021 年 11 月 27 日




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附件：张波先生简历

                             张波先生简历

    张波，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1970 年生，中专，工业
与民用建筑专业，工程师，现任武汉华之洋科技有限公司党支部书记、副总经
理。张波先生 1990 年进入华中光电技术研究所工作，历任建设处副处长、规划
处副处长、规划处处长。曾被中船重工集团公司评为固定资产投资管理先进个
人，先后多次被评为华中光电技术研究所优秀共产党员、优秀干部。
    截至本公告日，张波先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职情况以外，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系
统股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被认定
为失信被执行人的情形。




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