证券代码：300517    证券简称：海波重科    公告编号：2018-006



                 海波重型工程科技股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事乔冠芳女士的书面辞职报告，乔冠芳女士因个人原因，申请辞去公司
独立董事职务。辞职后，乔冠芳女士将不再担任公司任何职务。
    乔冠芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，
亦导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事制
度》的相关规定，乔冠芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董
事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，乔冠芳女士按照法律、行政法规
和《公司章程》的规定，继续履行职责。
    乔冠芳女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为公
司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对乔冠芳女士在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                         海波重型工程科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2018 年 1 月 29 日