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公司公告

盛讯达:独立董事述职报告(刘方誉)2019-04-26  

						                                               独立董事 2018 年度述职报告

               深圳市盛讯达科技股份有限公司

                   独立董事述职报告(刘方誉)

各位股东及股东代表:
    本人作为深圳市盛讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,2018 年度,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求,恪尽职
守、勤勉尽责, 维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益,较好地
发挥了独立董事作用,现将本人 2018 年度履行独立董事职责的工作情况汇报
如下:

一、出席会议情况

    2018年度,本着勤勉务实的原则,本人积极参加公司召开的董事会和股

东大会,认真审阅会议资料,积极参与各议案的讨论,并与公司经营管理层

保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,从而为董事会的正确决策发挥

积极作用。

    2018年度,公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序,重大经

营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序,合法有效。各项议案均

未损害全体股东利益。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票,无

反对票及弃权票。

    2018年,公司共召开了3次股东大会,本人列席会议3次;共召开15次董

事会,本人出席会议15次。

二、发表独立意见情况

    2018 年度,本人严格按照《公司独立董事制度》的要求,恪尽职守、勤

勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就公司相关事项

进行了认真审议并发表独立意见情况如下:
                                                                     独立董事 2018 年度述职报告


      时间             相关会议届次                       发表独立意见事项              意见类型

                                             关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立
2018 年 1 月 5 日   第 三 届 董 事 会第 九                                              同意
                                             意见
                    次会议

                                             关于对重组报告书(草案)及其摘要的修订
2018 年 1 月 26     第 三 届 董 事 会第 十
                                             情况的独立意见                             同意
日                  次会议

                                             关于聘任财务总监的独立意见
2018 年 2 月 9 日   第 三 届 董 事 会第 十
                                                                                        同意
                    一次会议

                                             关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊
2018 年 5 月 21     第 三 届 董 事 会第 十
                                             普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的独立
                                                                                        事前认可
日                  二次会议
                                             意见

                                             1、关于控股股东及其他关联方占用公司资

                                             金、公司对外担保情况的独立意见

                                             2、关于《2017 年度利润分配预案》的独立意

                                             见

                                             3、《关于 2017 年度董事薪酬的确认及 2018

                                             年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

                                             4、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》
                                                                                        同意
                                             的独立意见

                                             5、关于《募集资金 2017 年度存放与使用情

                                             况的专项报告》的独立意见

                                             6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特

                                             殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的独

                                             立意见

                                             7、关于公司为董监高购买责任险的独立意见

                                             1、关于调整本次交易对方股份锁定期安排的
                    第 三 届 董 事 会第 十
                                             独立意见
                                                                                        同意
                    五次会议
                                             2、关于修订《深圳市盛讯达科技股份有限公
                                                                    独立董事 2018 年度述职报告

                                             司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草

                                             案)及其摘要》的独立意见

                                             关于对撤回发行股份购买资产暨关联交易申
2018 年 6 月 8 日   第 三 届 董 事 会第 十
                                             请文件事项的独立意见                       同意
                    六次会议

                                             关于对公司变更供应链业务应收款项会计估
2018 年 6 月 19     第 三 届 董 事 会第 十
                                             计事项的独立意见                           同意
日                  七次会议

                                             关于调整发行股份购买资产交易方案的独立
2018 年 7 月 3 日   第 三 届 董 事 会第 十
                                                                                        事前认可
                                             意见
                    八次会议
                                             1、关于调整发行股份购买资产交易方案的独

                                             立意见

                                             2、关于终止本次调整前重大资产重组相关议

                                             案的独立意见

                                             3、关于变更部分募集资金用途收购中联畅想
                                                                                        同意
                                             (深圳)网络科技有限公司 67%股权的独立意

                                             见

                                             4、关于提名董事候选人的独立意见

                                             5、关于公司终止投资设立佛山市盛讯互联网

                                             小额贷款有限公司的独立意见

                                             1、关于控股股东及其他关联方占用公司资
2018 年 8 月 29     第 三 届 董 事 会第 十
                                             金、公司对外担保情况的独立意见
日                  九次会议
                                                                                        同意
                                             2、关于《2018 年半年度募集资金存放与使用

                                             情况的专项报告》的独立意见

                                             1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
2018 年 9 月 12     第 三 届 董 事 会第 二
                                             资金的独立意见                             同意
日                  十一次会议


       以上具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公

告。

三、董事会专门委员会委员的履职情况
                                             独立董事 2018 年度述职报告

    (一)作为提名委员会召集人的履职情况

    本人作为提名委员会召集人,按照《独立董事制度》、《提名委员会议

事规则》等相关制度的规定,随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格

情况、履职情况,切实维护中小投资者利益,对须提请董事会聘任的高级管

理人员进行审查并提出建议。

    (二)作为战略委员会委员的履职情况

    本人作为战略委员会委员,按照《独立董事制度》、《战略委员会议事

规则》等相关制度的规定,从本人专业角度对公司经营管理、整体发展战略

目标、对外投资情况提出建议和意见。

四、对公司进行现场调查的情况

    2018年度,本人利用参加股东大会、董事会的机会,对公司进行现场考

察,深入了解公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以

及财务状况,并通过电话沟通等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相

关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司

的法人治理、经营管理情况;并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,

积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、本人持续关注公司的信息披露工作,使公司能够严格遵守《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律、法规和公司的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、

及时和公平。

    2、本人积极履行独立董事职责,对提交董事会审议的议案,认真地审阅

相关文件,利用自身的专业知识,独立、客观、审慎行使表决权。

    3、本人积极对公司治理及经营管理进行监督,与公司相关人员进行沟通,

深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议
                                             独立董事 2018 年度述职报告

执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项,关注公司日常

经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,

获取做出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,积

极有效的履行了自己的职责,保护投资者权益。

    4、加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法

律法规,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益

等相关法规加深认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、其他工作情况

    1、没有提议召开董事会的情况发生;

    2、没有提议召开临时股东大会情况发生;

    3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;

    4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

    作为公司的独立董事,2019年度,本人将站在维护公司利益及全体股东

利益的角度,利用自身的专业知识和经验,积极参与公司重大事项的决策,

为公司的发展壮大建言献策,为董事会的科学决策提供参考意见;同时将继

续秉承勤勉尽责的精神,忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用。最后,

衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。

    特此报告




                                             独立董事:
                                                            刘方誉

                                                    2019年 月 日