盛讯达：第三届董事会第二十六次会议决议公告2019-04-26
深圳市盛讯达科技股份有限公司 2019 年公告
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-010
深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 12 日以
专人送达方式发出。
2、本次董事会于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场方式进行
表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：《2018 年度董事会工作报告》内容真实、客观
地反映了公司董事会在 2018 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具
体内容详见《2018 年年度报告》相关章节。
公司独立董事许治、林良协、刘方誉向董事会提交了独立董事 2018 年述职
报告，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
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本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2018 年年度报告》全文及其摘要内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
《2018 年年度报告》全文及其摘要（2019-012、2019-013）详见巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
经审议，公司董事会认为：《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
具体内容详见《2018 年年度报告》相关章节。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司良好的经营情况及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及
发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，
公司拟定 2018 年年度利润分配预案如下：
以公司截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 93,340,000 股为基数，拟向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红
股；剩余未分配利润结转下一年度。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对本议案发表了同
意意见。
《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（2019-018）及独立董事意见详见
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巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2018 年度董事薪酬的确认及 2019 年度董事薪酬方案
的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的
相关规定，结合公司 2018 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2018 年度
董事的薪酬是恰当的，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（税前）
陈湧锐 董事、董事长 24.46
于明剑 董事、副董事长、总经理 38.45
李衍钢 董事、董秘、副总经理 33.48
许惠珠 董事、证券事务代表 9.51
许治 独立董事 7.2
林良协 独立董事 7.2
刘方誉 独立董事 7.2
张绪涵 董事、软件事业部副总监 13.24
注：
许惠珠自 2018 年 7 月 20 日起任公司董事；张绪涵自 2018 年 7 月 20 日起离任。
在公司履职的董事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴。
公司董事 2019 年度薪酬方案，原则上与 2018 年度持平，具体根据公司效益
及行业环境调整。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
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（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事陈湧锐、独立董
事许治、林良协、刘方誉回避表决，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
6、审议通过了《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：2018 年度公司总经理带领的管理层有效执行了
股东大会、董事会的各项决议，基本完成了 2018 年度经营目标。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已按照相关部
门的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执
行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动
的有效运行及国家有关法律法规、内部规章制度的贯彻执行提供保障。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对本议案发表了同
意意见；公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。以上具
体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，公司董事会认为：2018 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2018 年修订）》及《募集资金使用管理制度》等有关规定和要求存放、使
用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使
用及管理方面不存在违规情形。
公司《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（2019-017）业经
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《深圳市盛讯达科技
股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》 （广会专字[2019]
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G18035360032 号）。
公司监事会对本议案了审核意见；公司独立董事对本议案发表了同意意见；
保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。以上具体内容详见巨
潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审
核说明>的议案》
经审议，公司董事会认为：2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关
联方使用的情形。
专项报告业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《深
圳市盛讯达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审核说明》（广会专字【2019】G18035360048 号）。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对本议案发表了同
意意见。以上具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
10、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业
务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在
担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认
真地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续
聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对该事项予以事前
认 可 并 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
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以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
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本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于制定<公司股东分红回报规划（2019 年-2021 年）>
的议案》
为增强利润分配决策透明度，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中
国证券监督管理委员会公告（[2013]43 号）《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《公司章程》中关于公司分红
政策的相关规定，同意公司董事会制定《深圳市盛讯达科技股份有限公司股东分
红回报规划（2019 年-2021 年）》。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
《公司股东分红回报规划（2019 年-2021 年）》详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则要求
实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
《 关 于 会计 政 策 变更 的 公 告》 （ 2019-020 ） 详 见巨 潮 资 讯网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
13、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019 年第一报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
深圳市盛讯达科技股份有限公司 2019 年公告
《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 （ 2019-015 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
14、审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董
事会第二十六次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司董事会拟定于 2019 年 5 月 17 日在广东省深圳市福田区福华路北深圳国
际交易广场写字楼 25 楼 2501 公司会议室召开 2018 年年度股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-022）详见巨潮资讯网
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以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
