深圳市盛讯达科技股份有限公司 2019 年公告


证券代码：300518             证券简称：盛讯达                公告编号：2019-046



                    深圳市盛讯达科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十八次会议决议


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 22 日以
专人送达方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场方式进行
表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。

    4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。

    5、公司全体监事及高级管理人员列席会议。

    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2019 年第三季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》（ 2019-045 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。
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    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修
订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）要求实施，
符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    《关于会计政策变更的公告》（2019-048）详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

   三、备查文件
   1、第三届董事会第二十八次会议决议；
   2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见。


    特此公告。




                                          深圳市盛讯达科技股份有限公司

                                                       董事会

                                           二〇一九年十月二十九日