证券代码：300519         证券简称：新光药业       公告编号：2021-006

                       浙江新光药业股份有限公司

                第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

      1、本次会议由监事会主席孙筑平先生召集，会议通知于 2021 年 2 月 20
日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

      2、本次监事会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室召开，次会议采用现
场表决方式进行表决。

      3、本次监事会议应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

      4、本次会议由监事会主席孙筑平先生主持，董事会秘书蒋源洋列席了本
次监事会。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次变更部分募投项目资金用途，符合公司实际
情况和整体发展规划，有利于提高募集资金使用效率，增强公司整体研发实力，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公
司或中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、审议通过《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公
司的议案》

    经审核，监事会认为，公司使用部分募集资金设立全资子公司符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定，
决策程序合法、有效；本事项基于公司募集资金投资项目实施的实际需要，有助
于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划。本事项不存在损害公司及其
股东合法权益的情形，监事会同意本次使用部分募集资金设立全资子公司事项。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十六次会议决议；

    2、公司监事会关于第三届监事会第十六次会议相关事项的审核意见。



    特此公告。



                                         浙江新光药业股份有限公司监事会

                                                         2021 年 3 月 1 日