证券代码：300519           证券简称：新光药业        公告编号：2021-051



                      浙江新光药业股份有限公司

                     关于完成董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开
了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独
立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公
司第四届董事会成员。现将有关情况公告如下：

    第四届董事会成员组成情况：

    非独立董事：王岳钧先生、裘福寅先生、蒋源洋先生、邢宾宾女士、王震先
生、邢潇琳女士；

    独立董事：宋夏云先生、王虎根先生、祝明女士。

    上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2021 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。本届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立
董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附
件。
    同时，根据公司 2021 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第一次会议，选举王
岳钧先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届
董事会届满之日止。

    特此公告。



                                         浙江新光药业股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 26 日
附件：

                        第四届董事会董事简历


    王岳钧，男，1954 年出生，中国籍，无境外永久居住权，中专学历，副主
任中药师。1981 年任嵊县新光制药厂副厂长，1982 年任嵊县新光制药厂厂长，
1987 年任浙江新光制药厂厂长、党支部书记，1998 年至 2012 年 8 月任新光有限
董事长、总经理。2012 年 8 月起至今，担任本公司董事长、总经理。
    截至本公告披露日，王岳钧先生直接持有公司股份 61,200,000 股，占公司
总股本的 38.25%，均为首发限售股。为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。


    裘福寅，男，1962 年出生，中国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，
助理工程师。曾任浙江新光制药厂质检科科长、新光有限办公室主任，2008 年 5
月起任公司副总经理，2001 年至 2012 年 8 月任新光有限董事。2012 年 8 月起至
今，担任本公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，裘福寅先生未直接持有公司股份。为持有公司 5%以上
股份的股东嵊州市和丰投资股份有限公司股东、董事长兼总经理。与公司控股股
东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于
失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。


    蒋源洋，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历，执业
药师。曾任新光有限车间主任、市场开发部部长助理、公司办公室副主任、主任
等职，2012 年 8 月起至今，担任本公司董事、董事会秘书。2016 年 1 月至今，
兼任本公司副总经理。2013 年 7 月取得深圳证券交易所核发的《董事会秘书资
格证书》（证书编号：2013-4A-456）。
    截至本公告披露日，蒋源洋先生未直接持有公司股份。为持有公司 5%以上
股份的股东嵊州市和丰投资股份有限公司股东。与公司控股股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公
司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
     邢宾宾，女，1975 年出生，中国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，
会计师，注册会计师。曾在嵊州市百货公司、浙江万丰奥特控股集团有限公司财
务部任职，2003 年起在公司财务部工作；2014 年 7 月至 2014 年 12 月任浙江新
光药业股份有限公司财务部副部长；2014 年 12 月起至今任公司财务总监。2018
年 8 月起至今，担任本公司董事。
    截至本公告披露日，邢宾宾女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    王震，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历，高级
工程师、执业药师。曾在上海杏灵科技药业股份有限公司、上海百岁行药业有限
公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司等公司任职。2004 年至 2013 年
任公司研究所所长。现任公司计划采购部部长。2012 年 8 月起至今，担任本公
司董事。
    截至本公告披露日，王震先生未直接持有公司股份。为持有公司 5%以上股
份的股东嵊州市和丰投资股份有限公司股东。与公司控股股东、实际控制人及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司
董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。


    邢潇琳，女，1990 年出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历。曾
任职杭州华润老桐君药业有限公司技术开发部研发助理工程师；2016 年 10 月，
任公司质量部 QA，2017 年 11 月至今，任公司研究所副所长。2018 年 8 月起至
今，担任本公司董事。
    截至本公告披露日，邢潇琳女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    宋夏云，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历，
博士，博士后，教授。上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，主
要研究方向审计、内部控制与风险管理研究。曾任宁波大学现代会计研究所副所
长。现任浙江财经大学审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任。现任河南明
泰铝业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司、宁波金田铜业（集团）股
份有限公司的独立董事。2017 年 3 月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证
书（证书编号 1708018762）。2018 年 8 月起至今，担任本公司独立董事。
    宋夏云先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司
董事的相关规定。


    王虎根，男，1950 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历，
研究员。历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省 GMP 认证办公室主任，浙江省
医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员。
现任浙江迦南科技股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司、万邦德新材股份
有限公司的监事。2016 年 9 月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证
书编号 1607617762）。2018 年 8 月起至今，担任本公司独立董事。
    王虎根先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司
董事的相关规定。


     祝明，女，1958 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，
主任中药师。历任浙江省食品药品检验所中药室副主任、主任，浙江省食品药品
检验研究院院长助理，浙江中医药大学硕士生导师，国家药典委员会委员。2018
年 11 月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1809823447）。
2018 年 8 月起至今，担任本公司独立董事。
    祝明女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之
五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定。