证券代码：300520              证券简称：科大国创         公告编号：2020-62



                      科大国创软件股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日以电
话、电子邮件等方式发出第三届董事会第十六次会议的通知，并于 2020 年 9 月
18 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：


       一、审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
       为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提升公司在银行间
债券市场融资能力，公司拟申请注册发行总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）
的银行间债券市场债务融资工具，发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券
及超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
       公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转授权公司经营
管理层，在股东大会的授权范围内全权决定与债务融资工具发行相关的具体事
宜。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》及独立董事发表
的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       二、审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制
度>的议案》


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《科大国创软件股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理
制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于
申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2020 年第二次 临时股东大会的 通知公告》详见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                         科大国创软件股份有限公司董事会
                                                  2020 年 9 月 18 日




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