证券代码：300520           证券简称：科大国创           公告编号：2020-66



                   科大国创软件股份有限公司
               2020年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、现场会议时间：2020 年 10 月 12 日（周一）下午 14:30
    2、网络投票时间：2020 年 10 月 12 日（周一）。其中，通过深圳证券交易
                     所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 12
                     日（周一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
                     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
                     体时间为：2020 年 10 月 12 日（周一）上午 9:15 至下午
                     15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日：2020 年 9 月 28 日（周一）
    4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：董事长董永东先生
    7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
       二、会议出席情况
       1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，
所持（代表）股份数123,013,544股，占公司股份总数的49.3010%。
       2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4
名，代表股份117,339,597股，占公司股份总数的47.0271%。
       3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共3名，所持（代表）
股份数5,673,947股，占公司股份总数的2.2740%。
       4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共4
名，所持（代表）股份数8,259,814股，占公司股份总数的3.3103%。
       5、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等参加会议。


       三、提案审议及表决情况
       本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
       《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
       表决结果为：本次股东大会以赞成 123,013,544 股、反对 0 股、弃权 0 股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100%。
       其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,259,814 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%；弃权 0
股。


       四、律师出具的法律意见
       安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人
员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。


       五、备查文件
       1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
       2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2020年第二次临时
股东大会法律意见书。
    特此公告。




                       科大国创软件股份有限公司董事会
                              2020年10月12日