证券代码：300520            证券简称：科大国创           公告编号：2021-90



                   科大国创软件股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日以电
话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二十四次会议的通知，并于 2021 年 12
月 1 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：


    审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的
议案》
    监事会认为：本次控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易事
项有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益；本次交易不会改变公
司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次交易符合有关
法律、法规的规定，交易价格依据资产评估结果公允定价，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         科大国创软件股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 1 日




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